El juez federal Luis Armella ordenó 19 allanamientos en una causa por lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, financiera ligada al presidente de la AFA Claudio Tapia, y al club Banfield. Investigan irregularidades en préstamos millonarios y transferencias sospechosas de varios clubes de fútbol.
El juez federal Luis Armella ordenó un allanamiento en la sede de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En total, son 19 los operativos en investigación por presunto lavado de activos. El caso involucra también al club Banfield, donde se detectaron irregularidades en un préstamo millonario sin devolución.
El allanamiento se realiza en Seguí al 700, en Adrogué, donde la Policía Federal actúa bajo supervisión judicial. La causa investiga un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A. al club Banfield que nunca fue devuelto. El acuerdo fue renegociado, incluyendo la cesión del 30% en la transferencia del jugador Agustín Urzi al club Juárez, México.
Se suman otros acuerdos posteriores que garantizan pagos incluso si la transferencia no se realiza. La denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) es tratada en otro juzgado federal en Lomas de Zamora, con investigaciones sobre múltiples transferencias sospechosas con participación de clubes de primera y ascenso.
Entre los involucrados en estos procedimientos aparecen figuras vinculadas a Banfield y Sur Finanzas, además de otras entidades futbolísticas como San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors y varios clubes del ascenso.
Las causas continúan su curso, con eventuales decisiones judiciales próximas para resolver competencias y avanzar en las pruebas solicitadas por la fiscalía.
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