La banda operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y llegó a defraudar a siete compañías por más de $30 millones.
La banda operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y llegó a defraudar a siete compañías por más de $30 millones.
Una sofisticada organización delictiva, dedicada a concretar estafas reiteradas contra multinacionales y PyMEs, fue desarticulada en las últimas horas tras una investigación que se inició en el partido de Malvinas Argentinas.
La banda utilizaba una estructura de “empresa fantasma” para adquirir materiales y productos que nunca pagaba, generando un perjuicio económico que supera los $30 millones.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, “la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos”.
A partir de este primer reporte, los investigadores de la Sub DDI lograron determinar que la maniobra no era un hecho aislado, sino una operatoria sistémica.
La logística de la banda estaba diseñada para borrar rastros rápidamente. La pesquisa permitió establecer que “los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio”.
Una vez que las empresas víctimas entregaban la mercadería confiando en la supuesta operación comercial, los delincuentes “abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo”.
Para dar una apariencia de legalidad, la organización utilizaba una oficina móvil que funcionaba como fachada para recibir a proveedores o gestionar la documentación falsa. Este módulo fue secuestrado durante los allanamientos de urgencia realizados en los partidos de Avellaneda y Lomas de Zamora.
En los operativos, las fuerzas de seguridad recuperaron una cantidad asombrosa de bienes: siete pallets con 554 bolsas de materiales de construcción, equipamiento gastronómico, insumos médicos, electrodomésticos, mobiliario y alimentos.
Pese al éxito en el recupero de los objetos, la causa —instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar— aún no cuenta con sospechosos bajo custodia. Las autoridades confirmaron que “al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos”. La investigación continúa abierta para identificar a los cabecillas de la organización y determinar si existen otros damnificados bajo esta misma modalidad.
Ante la negativa de firmar la documentación para el retorno de sus hijas desde Italia, un juzgado porteño prohibió este miércoles la salida del país a Mauro Icardi, quien cuestionó la celeridad del dictamen.
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El máximo goleador histórico de la Verdeamarela cerró definitivamente su ciclo internacional. A los 34 años, descartó cualquier posibilidad de disputar el Mundial 2030.
La Justicia de Lomas de Zamora investiga el fallecimiento de una niña de 19 meses. Los médicos detectaron lesiones incompatibles con una caída de la cama.
La cantante Joaquinha Lerena de la Riva confirmó el fin de su relación con el músico Juan Facundo Almenara Ordóñez mediante un comunicado público emitido este miércoles, tras semanas de especulaciones y rumores en plataformas digitales.
Fuerzas iraníes lanzaron misiles balísticos contra la base de al-Azraq, rompiendo la tregua tácita de cinco días. Estados Unidos afirmó haber interceptado los proyectiles, mientras Teherán justificó la acción como respuesta a continuas amenazas defensivas.
River cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo conducido por Eduardo Coudet sufrió su tercera derrota al hilo tras un cabezazo de Alexis Steimbach a diez minutos del final.
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