El ex diputado nacional de La Libertad Avanza deberá declarar el próximo martes ante la justicia federal de San Isidro. Se lo investiga por una transferencia de 200.000 dólares realizada por el empresario Fred Machado, actualmente condenado en los Estados Unidos.
El frente judicial del ex legislador oficialista se complicó de manera drástica en las últimas horas. La justicia federal ordenó el llamado a declaración indagatoria para José Luis Espert, bajo la sospecha formal de haber participado en una maniobra de blanqueo de activos vinculada al narcotráfico y el fraude internacional.
Las claves de la citación judicial en San Isidro:
Fecha confirmada: Espert deberá presentarse el martes 30 de junio a las 10:30 horas.
El origen de los fondos: Una transferencia sospechosa de 200.000 dólares en enero de 2020.
Otros imputados: Su contador, Mariano Cosentino, declarará el miércoles 1 de julio.
La empresa bajo la lupa: Citaron también a la firma corporativa Varianza SA.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tomó la determinación tras convalidar un dictamen técnico presentado por el fiscal de la causa, Fernando Domínguez. La investigación criminal cobró un fuerte impulso tras la recolección de pruebas contables e informáticas durante los últimos meses.
La acusación penal sostiene que el ex diputado nacional intentó blanquear una fuerte suma de dinero enviada por el empresario Fred Machado, quien se encuentra preso en Norteamérica. En los registros contables, el entorno de Espert justificó el ingreso de los 200.000 dólares como un supuesto pago por asesoramiento para la firma “Minas del Pueblo”, radicada en Guatemala.
Sin embargo, para los investigadores judiciales de San Isidro, dicho contrato comercial nunca existió en la realidad. El dictamen fiscal argumenta que se trató de un documento simulado para justificar fondos de Machado, quien por entonces ya era investigado formalmente por agencias federales de los Estados Unidos por delitos de estafa, narcotráfico y lavado a gran escala a través de su flota de aviones.
El circuito del presunto blanqueo: Según el expediente judicial, con esos fondos paralelos Espert adquirió dos vehículos de alta gama y financió la creación de un exclusivo fideicomiso inmobiliario en el barrio cerrado Costa Esmeralda, ubicado en la costa atlántica bonaerense.
Esta compleja situación judicial generó un terremoto político que terminó por eyectar a Espert del riñón directo del gobierno de Javier Milei. Quien supo ser definido cariñosamente por el Presidente como “el profe” y que llegó a presidir la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, vio congeladas sus aspiraciones de liderazgo.
De hecho, el legislador debió bajar de forma abrupta su candidatura cuando estaba perfilado para encabezar la principal lista oficialista en la provincia de Buenos Aires durante los comicios legislativos celebrados el año pasado.
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019. En aquel entonces, el empresario aeronáutico financió la logística del economista prestándole un avión privado para realizar más de 30 vuelos proselitistas y proveyéndole un vehículo blindado para sus traslados terrestres. Esta vinculación inicial ya es objeto de otra causa penal paralela por presunto financiamiento ilícito de la política, impulsada tras una denuncia del dirigente Juan Grabois.
El avance de la causa sumó hitos determinantes durante el último año. En octubre pasado, las fuerzas federales allanaron la vivienda de Espert y su despacho en el Congreso, secuestrando documentación sensible, computadoras y su teléfono celular personal. Poco tiempo después, en noviembre, Machado fue extraditado formalmente hacia Texas, donde firmó un acuerdo con los fiscales norteamericanos, declarándose culpable de lavado de dinero y fraude.
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