El Tribunal Oral Federal N° 7 citó por error a un ciudadano que comparte nombre con un excontador de la autoridad impositiva. El hombre regresó del exterior y aclaró la equivocación ante los jueces.
El Tribunal Oral Federal N° 7 citó por error a un ciudadano que comparte nombre con un excontador de la autoridad impositiva. El hombre regresó del exterior y aclaró la equivocación ante los jueces.
El juicio oral por la denominada causa Cuadernos registró una interrupción en su habitual desarrollo debido a una confusión en la notificación de sus testigos. Durante la jornada del martes, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) convocó al estrado a Juan Carlos Santos para declarar sobre presuntas maniobras financieras de firmas contratistas del Estado. Sin embargo, la persona que se presentó ante los magistrados resultó ser un homónimo del exinspector fiscal requerido por el Ministerio Público Fiscal.
La situación se aclaró formalmente tras las primeras preguntas de la fiscalía a cargo de Fabiana León. Ante la consulta de si se había desempeñado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ciudadano respondió de manera negativa.
Tras un breve silencio en la sala de audiencias, Santos precisó a las autoridades que existía una equivocación con su identidad.
El ciudadano explicó ante el tribunal que recibió una notificación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp donde se le indicaba el nombre del proceso y el listado de los involucrados, aunque sin mayores precisiones técnicas sobre su convocatoria.
Debido al requerimiento legal, debió interrumpir un viaje familiar en el exterior del país para presentarse en el edificio de los tribunales federales.
Ante el planteo, el presidente del cuerpo judicial, Enrique Méndez Signori, verificó la documentación y constató que los datos correspondían al excontador de la entidad impositiva que intervino en las fiscalizaciones del año 2018, y no al compareciente.
El magistrado ofreció disculpas institucionales y autorizó la retirada del hombre alrededor de las 8.45, lo que motivó el dictado de un cuarto intermedio en el debate.
La actividad judicial se reanudó a las 9.30 con el testimonio de la contadora de la administración fiscal Lorena Bogossian. Su intervención forma parte del bloque de especialistas convocados para analizar los movimientos bancarios, registros de proveedores y operaciones en efectivo de las firmas investigadas en la presunta estructura de recaudación de fondos.
Bogossian expuso los resultados de los relevamientos realizados sobre la firma Helport S.A. Según la funcionaria, las principales irregularidades detectadas se concentraron en la utilización de facturaciones apócrifas destinadas a simular operaciones comerciales no reales.
La hipótesis fiscal sostiene que la Dirección Nacional de Vialidad adjudicó a dicha compañía 14 obras públicas por montos superiores a los 1800 millones de pesos.
El proceso principal mantiene bajo investigación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a 19 exfuncionarios y más de 60 representantes del sector empresarial, acusados de integrar un circuito de retribuciones ilegales a cambio de concesiones viales y contratos de infraestructura pública.
Las desinteligencias en los canales de comunicación de los tribunales abren interrogantes sobre los mecanismos de control vigentes en la tramitación de expedientes de alta complejidad tecnológica y administrativa.
Resta determinar cómo se reestructurará la agenda de audiencias para recoger el testimonio del verdadero exfuncionario fiscal en las próximas semanas.
El Gobierno simplificó la exportación de petróleo, combustibles y gas licuado al eliminar la oferta previa obligatoria al mercado interno. El nuevo régimen unifica trámites en un registro único y fija plazos breves para que el Estado apruebe las operaciones.
El Gobierno analiza reducir los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal cancelando la cobertura de sus vacantes. El objetivo es reasignar esos fondos a juzgados provinciales, en medio de la posible anulación del concurso de selección.
El Gobierno presentará la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de dólares no bancarizados. El proyecto elimina límites patrimoniales, valida operaciones inmobiliarias en efectivo y otorga mayores garantías jurídicas a los contribuyentes ante la agencia tributaria.
Un mexicano de 28 años murió atropellado en Florida al intentar huir de un operativo del ICE. El trágico suceso reavivó los cuestionamientos hacia la agencia migratoria e intensificó las tensiones diplomáticas y judiciales entre los gobiernos de México y EE. UU.
Las ventas de combustibles mostraron signos de estabilización en mayo con una leve baja del 0,2% interanual. Aunque el volumen creció respecto a abril y lideró YPF, la recuperación fue dispar, con incrementos en solo ocho provincias del país.
Marco Rubio advirtió que EE. UU. no permanecerá indiferente tras la cancelación de elecciones en Nicaragua por parte del régimen de Ortega. La Casa Blanca llamó a la comunidad internacional a aislar diplomáticamente a Managua y analiza aplicar nuevas sanciones.
Las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar completaron su salida definitiva de Cuba debido al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la severa crisis energética de la isla, poniendo fin al histórico modelo turístico ibérico en la región.
México y Estados Unidos iniciaron la primera revisión anual del TMEC. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca preservar los beneficios arancelarios, Washington presiona para reducir el déficit comercial e imponer nuevas reglas de origen en la industria.
