Cuadernos: Revelaron la ingeniería de desvío de fondos y las represalias contra los auditores fiscales

Testigos de la agencia fiscal revelaron maniobras de constructoras para desviar fondos públicos hacia el circuito informal mediante facturas apócrifas y cuentas en Andorra. Las auditoras denunciaron que sufrieron degradaciones y traslados forzosos tras descubrir estas inconsistencias.

Causa de los cuadernos
Causa de los Cuadernos

El método contable para la obtención de efectivo

En las audiencias del debate oral, exintegrantes de la estructura de recaudación nacional describieron los mecanismos financieros implementados por corporaciones viales y de infraestructura para justificar salidas multimillonarias de capitales. De acuerdo con las declaraciones brindadas ante la fiscal Fabiana León, constructoras de gran envergadura que integraban uniones transitorias de empresas subcontrataban de forma sistemática a proveedores catalogados como no confiables. Mediante este esquema de facturación apócrifa, las firmas lograban asentar en sus balances supuestos costos operativos de los proyectos adjudicados por el Estado, cuando en realidad el propósito central era canalizar los adelantos de las obras hacia circuitos informales y de adquisición de divisas en efectivo entregadas directamente a sus apoderados.

Desplazamientos y persecución institucional en el fisco

El proceso judicial echó luz sobre las consecuencias administrativas que sufrieron los profesionales técnicos encargados de las inspecciones contables durante la gestión anterior. Las contadoras Verónica Iglesias y María Marta Criscuolo, quienes lideraban los equipos de fiscalización sobre las firmas Isolux y la antigua Iecsa, testificaron que fueron despojadas de sus funciones de jefatura y supervisión sin justificación alguna tras detectar las inconsistencias. Las agentes explicaron que sus relevamientos técnicos, los cuales descubrieron triangulaciones de dinero a través de entidades financieras neoyorquinas y la adquisición irregular de millones de dólares para tenencia, fueron interrumpidos mediante traslados forzosos que significaron un severo retroceso en sus trayectorias profesionales dentro del organismo recaudador.

La conexión con los depósitos en el Principado de Andorra

Las líneas de investigación seguidas por las inspectoras fiscales coincidieron con las rutas de lavado de activos detectadas por la Unidad de Información Financiera en el continente europeo. Los informes analíticos incorporados al expediente principal demostraron que el entramado societario utilizado por el entorno de la conducción política de ese período empleaba cuentas en la Banca Privada de Andorra como puente para la adquisición de propiedades de lujo en zonas exclusivas de Estados Unidos. Las transferencias internacionales cruzadas con los datos bancarios locales ratificaron que los fondos extraídos de las obras civiles inconclusas, tales como la central termoeléctrica de Río Turbio y el soterramiento ferroviario del área metropolitana, terminaban integrándose al circuito inmobiliario internacional mediante estudios jurídicos radicados en el estado de Florida.

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