El Tribunal Oral Federal N° 7 citó por error a un ciudadano que comparte nombre con un excontador de la autoridad impositiva. El hombre regresó del exterior y aclaró la equivocación ante los jueces.
El Tribunal Oral Federal N° 7 citó por error a un ciudadano que comparte nombre con un excontador de la autoridad impositiva. El hombre regresó del exterior y aclaró la equivocación ante los jueces.
El juicio oral por la denominada causa Cuadernos registró una interrupción en su habitual desarrollo debido a una confusión en la notificación de sus testigos. Durante la jornada del martes, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) convocó al estrado a Juan Carlos Santos para declarar sobre presuntas maniobras financieras de firmas contratistas del Estado. Sin embargo, la persona que se presentó ante los magistrados resultó ser un homónimo del exinspector fiscal requerido por el Ministerio Público Fiscal.
La situación se aclaró formalmente tras las primeras preguntas de la fiscalía a cargo de Fabiana León. Ante la consulta de si se había desempeñado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ciudadano respondió de manera negativa.
Tras un breve silencio en la sala de audiencias, Santos precisó a las autoridades que existía una equivocación con su identidad.
El ciudadano explicó ante el tribunal que recibió una notificación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp donde se le indicaba el nombre del proceso y el listado de los involucrados, aunque sin mayores precisiones técnicas sobre su convocatoria.
Debido al requerimiento legal, debió interrumpir un viaje familiar en el exterior del país para presentarse en el edificio de los tribunales federales.
Ante el planteo, el presidente del cuerpo judicial, Enrique Méndez Signori, verificó la documentación y constató que los datos correspondían al excontador de la entidad impositiva que intervino en las fiscalizaciones del año 2018, y no al compareciente.
El magistrado ofreció disculpas institucionales y autorizó la retirada del hombre alrededor de las 8.45, lo que motivó el dictado de un cuarto intermedio en el debate.
La actividad judicial se reanudó a las 9.30 con el testimonio de la contadora de la administración fiscal Lorena Bogossian. Su intervención forma parte del bloque de especialistas convocados para analizar los movimientos bancarios, registros de proveedores y operaciones en efectivo de las firmas investigadas en la presunta estructura de recaudación de fondos.
Bogossian expuso los resultados de los relevamientos realizados sobre la firma Helport S.A. Según la funcionaria, las principales irregularidades detectadas se concentraron en la utilización de facturaciones apócrifas destinadas a simular operaciones comerciales no reales.
La hipótesis fiscal sostiene que la Dirección Nacional de Vialidad adjudicó a dicha compañía 14 obras públicas por montos superiores a los 1800 millones de pesos.
El proceso principal mantiene bajo investigación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a 19 exfuncionarios y más de 60 representantes del sector empresarial, acusados de integrar un circuito de retribuciones ilegales a cambio de concesiones viales y contratos de infraestructura pública.
Las desinteligencias en los canales de comunicación de los tribunales abren interrogantes sobre los mecanismos de control vigentes en la tramitación de expedientes de alta complejidad tecnológica y administrativa.
Resta determinar cómo se reestructurará la agenda de audiencias para recoger el testimonio del verdadero exfuncionario fiscal en las próximas semanas.
Tras registrarse 150 nuevos fallecidos este martes, el balance oficial en Venezuela se elevó a 3.685 víctimas mortales por los terremotos del 24 de junio, mientras brigadas internacionales y locales intensifican la asistencia humanitaria en campamentos de refugio.
Tras el cese de sesenta contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dos gerentes presentaron su renuncia y cinco sectores exigieron la restitución de personal especializado ante el riesgo de parálisis en proyectos estratégicos.
La académica Silvana Tenreyro reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas a partir del 10 de agosto de 2026 en la dirección del Departamento de Investigación.
Durante el desarrollo del Mundial en Miami, fiscales federales y el FBI iniciaron una indagación sobre la AFA para determinar si el desvío de fondos comerciales hacia sociedades dudosas configuró lavado de activos en el sistema bancario estadounidense.
En un dictamen excepcional, el Tribunal Oral Federal N°3 de Córdoba autorizó a un condenado a permanecer encarcelado tras rechazar la libertad condicional, argumentando la necesidad de completar su tratamiento por adicciones.
Durante un encuentro técnico en Olivos, el presidente Javier Milei y su equipo económico unificaron los proyectos de ley para prohibir penalmente la emisión monetaria destinada al Tesoro y bloquear el gasto público si se agota el presupuesto.
Leandro Nigro abandonó el certamen tras recibir el 60,1% de los votos negativos frente a Luana Fernández. Siete participantes enfrentaron la sentencia del público en una jornada que clausuró el ingreso de nuevos integrantes.
El mercado cambiario mayorista registró este martes un incremento de 0,4%, lo que ubicó a la divisa en $1.492 al cierre de las operaciones. Con este valor, el tipo de cambio oficial empató el récord nominal histórico alcanzado el 24 de octubre de 2025, durante el tramo final de las elecciones legislativas de medio término.En …
