La justicia habilitó la feria de enero para investigar a la cúpula de la AFA por evasión millonaria y lavado de dinero. Se esperan testimonios clave sobre una mansión de lujo en Pilar y el presunto desvío de fondos al exterior.
La justicia habilitó la feria de enero para investigar a la cúpula de la AFA por evasión millonaria y lavado de dinero. Se esperan testimonios clave sobre una mansión de lujo en Pilar y el presunto desvío de fondos al exterior.
El tradicional receso administrativo de enero no otorgará resuello a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que diversos tribunales han resuelto habilitar la actividad para avanzar en investigaciones de alta sensibilidad. El foco principal recae sobre una suntuosa propiedad en Pilar, valorada en 17 millones de dólares, donde se halló una flota de autos de lujo. El magistrado Marcelo Aguinsky busca determinar la identidad de los pasajeros que utilizaban el helipuerto del predio, ante la sospecha de que los dueños registrados —un monotributista y su madre— serían meros testaferros de figuras de peso en la entidad deportiva.
En paralelo, se libra una disputa jurisdiccional por el control de este expediente. Mientras la defensa intenta trasladar las actuaciones a los tribunales federales de Campana, el fiscal Claudio Navas Rial resiste la medida, sosteniendo que la complejidad del entramado financiero consolida la competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Esta rama de la pesquisa se entrelaza con una denuncia por evasión fiscal agravada que supera los 19.300 millones de pesos. Por esta causa, el juez Diego Amarante ya autorizó el levantamiento del secreto bancario sobre el comité ejecutivo de la asociación, profundizando en la retención indebida de aportes de seguridad social e impuestos a las ganancias.
La presión judicial también se extiende al conurbano bonaerense. En Lomas de Zamora, el juez Luis Armella fijó para el 19 de enero la comparecencia del empresario Javier Faroni y su entorno cercano. Se investiga el manejo de 260 millones de dólares en activos externos de la entidad y el presunto desvío de 42 millones hacia firmas sin actividad real. Asimismo, la lupa está puesta sobre Sur Finanzas, una entidad vinculada al entorno oficial de la AFA, que habría canalizado flujos millonarios a través de billeteras virtuales vinculadas a sujetos sin capacidad económica declarada y a diversos clubes de ascenso y primera división.
El escenario procesal se completa con acusaciones de lavado de activos y fraude financiero que involucran fideicomisos deportivos y asociaciones civiles. La Cámara Federal de La Plata ya ha intervenido para ordenar las competencias ante la multiplicidad de denuncias presentadas por los organismos recaudadores. Con varios detenidos y un volumen documental que supera las 3.800 fojas, el sistema judicial busca desentrañar una red de maniobras económicas que, según las imputaciones vigentes, habría utilizado la estructura del fútbol para blanquear fondos de origen ilícito y eludir obligaciones tributarias masivas.
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