El titular de la UIF viajará a Washington para coordinar con el Tesoro de EE. UU. el intercambio de datos sobre sociedades sospechosas vinculadas a la AFA. La cooperación busca identificar a los beneficiarios finales de un millonario desvío de fondos.
El escenario político y judicial argentino sumará un capítulo determinante durante los primeros días de enero con el viaje oficial de Paul Starc a los Estados Unidos. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) se trasladará a Washington para coordinar tareas con el FinCEN, el organismo del Tesoro norteamericano dedicado a desarticular maniobras de lavado de activos. El objetivo central de la comitiva es acceder a los registros detallados de un grupo de empresas radicadas en jurisdicciones como Delaware y Florida, las cuales habrían sido utilizadas para canalizar fondos millonarios provenientes de contratos comerciales y amistosos de la Selección Argentina.
La lupa de la justicia, que incluye el trabajo del juez Luis Armella, se posa sobre la firma Tourprodenter LLC y otras cinco entidades jurídicas que carecerían de estructura operativa real. Se sospecha que esta arquitectura financiera funcionó como una pantalla para ocultar a los beneficiarios finales de ingresos generados tras la consagración en Qatar. En el marco de estas actuaciones, recientemente se ordenaron allanamientos sobre propiedades vinculadas al empresario Javier Faroni, a quien además se le restringió la salida del país cuando intentaba viajar al exterior.
La cooperación internacional entre ambos países se apoya en convenios de inteligencia financiera que permiten el intercambio espontáneo de datos sobre cuentas bancarias y movimientos sospechosos. Starc pretende desandar la ingeniería utilizada para desviar divisas hacia cuentas en bancos de primera línea, buscando identificar a los dirigentes del fútbol local que podrían estar detrás de estas sociedades. Los investigadores creen que la complejidad del entramado fue diseñada específicamente para borrar el rastro de las personas físicas que percibieron los retornos de los acuerdos de patrocinio y organización de eventos.
Dado que varias de las maniobras bajo estudio podrían encuadrar en delitos tipificados por la legislación estadounidense, no se descarta la intervención directa del Departamento de Justicia de ese país. La misión de la UIF en Washington resulta estratégica para dotar a los magistrados argentinos de pruebas contundentes sobre el patrimonio oculto de la cúpula de la AFA. En un contexto de máxima tensión entre el poder político y la dirigencia deportiva, el avance de esta causa en tribunales internacionales podría redefinir el futuro institucional del fútbol nacional.
Alrededor de 400 y 500 personas voluntarias posaron desnudas este domingo frente a la Catedral de Santa Ana en Las Palmas para dar forma a ‘Gran Spectrum’, una obra de Spencer Tunick que reivindica la diversidad LGTBIQA+.
Científicos de la NASA y agencias internacionales cartografiaron el geoide terrestre tras procesar 1.000 millones de observaciones satelitales. El modelo tridimensional explica la verdadera forma del planeta según variaciones de masa y gravedad.
Barracas Central separó este lunes de forma preventiva al delantero Gonzalo Morales, luego de confirmarse una denuncia penal en su contra por violencia de género presentada por su expareja.
Tras la breve tregua de junio, la confianza en el Gobierno de Javier Milei retrocedió un 6,5% en julio y cayó a 1,94 puntos. El informe de la Universidad Di Tella atribuyó el deterioro al descontento en jóvenes y al impacto de la inseguridad.
Aníbal Fernández reapareció este lunes en la Gobernación bonaerense para alinearse con Axel Kicillof, tildar de imposible la candidatura de Cristina Kirchner y denunciar a Máximo Kirchner por el manejo discrecional de las candidaturas del espacio.
Estimaciones de la Unión Industrial Argentina revelaron que la actividad fabril cayó 1,8% interanual en junio, arrastrada por desplomes en construcción y metalmecánica que amortiguaron los repuntes registrados en energía y exportaciones.
Informes del INDEC revelaron que 501.900 residentes viajaron al exterior en junio, marcando una baja interanual del 22%. Sin embargo, el mayor gasto de los viajeros locales sostuvo un déficit trimestral de 751,9 millones de dólares.
Luego del conflicto desencadenado por el presidente Javier Milei en São Paulo, diplomáticos de Argentina y Brasil dialogaron en Itamaraty sin lograr acuerdos, en medio del llamado a consultas del embajador brasileño a tiempo indeterminado.
