El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus tormentas judiciales más severas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una auditoría exhaustiva de los ingresos y egresos de todas las cuentas de la entidad en el Banco Credicoop desde el año 2021. La medida busca identificar el destino final de fondos millonarios, con especial foco en las transferencias al exterior y el retiro de dinero en efectivo. Además, el magistrado solicitó información sobre la existencia de cajas de seguridad a nombre de la institución.
El corazón de la investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero y desvío de fondos que involucra al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis judicial, reforzada por una investigación de LA NACION, la empresa TourProdEnter habría sido el vehículo para girar al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida, Estados Unidos. Estas firmas, con sede en un modesto edificio de oficinas en Miami, son señaladas como “empresas fantasma” registradas a nombre de personas de Bariloche sin capacidad económica aparente para manejar tales cifras.
Las sociedades bajo sospecha —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— habrían recibido montos que oscilan entre los 3 y los 14 millones de dólares cada una. La Justicia detectó que tres de estas firmas fueron cerradas abruptamente apenas se hizo pública la maniobra. En este esquema, el empresario hotelero Juan Schreiber es señalado como el reclutador de los “prestanombres” en la Patagonia que habrían permitido el flujo de divisas hacia el exterior.
La causa se originó a partir de una investigación por lavado en el club Banfield y se expandió tras informes de la DGI contra la firma Sur Finanzas. En diciembre pasado, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco impulsaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte, donde se secuestró un contrato que revelaría que la red recaudó al menos 260 millones de dólares desde 2021. Con las nuevas medidas dictadas este martes, que incluyen pedidos de informes al Banco Coinag de Santa Fe, la Justicia busca determinar si los fondos de la AFA financiaron esta estructura offshore y quiénes fueron los beneficiarios finales de la multimillonaria fuga.
La Policía Bonaerense arrestó en Mar del Plata a Horacio Norberto Asencio, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una actual jugadora de la selección nacional ocurrido en 2014, cuando la víctima tenía 15 años.
Al reaparecer en televisión tras su internación en Buenos Aires durante septiembre, la panelista Costa relató la crítica encefalopatía hepática que sufrió por una infección bacteriana, confesando que llegó a temer por su vida.
Pakistán ejecutó incursiones aéreas y operaciones terrestres en la zona fronteriza tras mortales atentados en su territorio. Las autoridades de Islamabad reportaron la muerte de 37 militantes, mientras el gobierno talibán de Kabul denunció víctimas civiles y prometió respuestas.
“El Sol de México” anunció la gira tras el impacto en el panoramas musical que causó el éxito de los conciertos realizados entre 2023 y 2024.
Con un gol de mediocampista César Florentín, la “Lepra” mendocina se ubica en el tercer lugar de la zona B.
Durante la madrugada del domingo, el profesor de boxeo Gonzalo Andueza fue asesinado de un disparo en una plaza de Colegiales. La Policía de la Ciudad detuvo en Palermo al presunto agresor, a quien le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros.
El Gobierno italiano presentará un decreto en el Consejo de Ministros para limitar la cantidad de estudiantes extranjeros en las escuelas, prohibir el uso del velo integral y exigir el aprendizaje del idioma a los padres.
Charlotte Caniggia exigió cambiar de lugar en Pasapalabra al quedar sentada entre Sol Abraham y Yanina Zilli. La mediática rechazó compartir equipo por diferencias surgidas en Gran Hermano e Iván de Pineda reordenó el estudio.
