Agentes federales demoraron al presidente de la AFA en el aeropuerto JFK antes de su vuelo a Buenos Aires. La investigación de la Justicia de EE. UU. apunta a maniobras financieras y contratos internacionales superiores a los 300 millones de dólares.
En un sorpresivo operativo antes del regreso de la Selección argentina al país, agentes del FBI incautaron los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El procedimiento ocurrió en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y provocó una demora en la salida del vuelo chárter que trasladaba a parte del plantel subcampeón del mundo.
Puntos clave sobre la investigación a la AFA en EE. UU.:
Procedimiento en el JFK: agentes del FBI incautaron celulares y computadoras a Tapia y su comitiva.
Citación judicial: Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
USD 300 millones: monto estimado en operaciones y contratos internacionales bajo análisis.
Tourprodenter LLC: la sociedad con sede en Florida administrada por Javier Faroni que actuaba como agente exclusivo.
El operativo afectó también a otros integrantes de la comitiva de dirigentes, entre los que se encuentran Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni. Como consecuencia de los controles federales, la partida del avión de Aerolíneas Argentinas se postergó más de dos horas, arribando finalmente a Ezeiza durante la noche del lunes con una multitud aguardando al plantel conducido por Lionel Scaloni.
Según documentos judiciales a los que se tuvo acceso, la Justicia estadounidense requirió la comparecencia formal de Tapia ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El dirigente deberá presentar toda la documentación y registros de comunicaciones vinculados a Tourprodenter LLC, la firma registrada en Florida que funciona como agente comercial exclusivo de la AFA para patrocinios, partidos amistosos y derechos de transmisión internacional.
La causa está liderada por tres fiscales federales de Washington y Florida especializados en delitos económicos y lavado de activos. Los investigadores reconstruyen operaciones comerciales que superan los 300 millones de dólares, analizando el circuito de fondos derivados a cuentas en bancos de primer nivel como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Los registros bancarios sacaron a la luz que solamente a través de PNC Bank circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año. Las pesquisas detectaron que esos fondos permanecían poco tiempo en las cuentas antes de ser transferidos hacia sociedades de escasa actividad comercial —como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer—, muchas de las cuales compartían domicilios o se disolvieron tras los primeros reclamos.
La pesquisa federal cobró impulso a partir de la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un prolongado litigio comercial contra la conducción de la AFA. Tofoni declaró durante más de dos horas ante los fiscales en Miami, aportando documentación sobre la supuesta dispersión de fondos a través de empresas fantasma y cuentas cruzadas radicadas en Estados Unidos.
Aunque las actuaciones comenzaron en una fase preliminar sin imputaciones penales directas, la incautación de computadoras y teléfonos en el aeropuerto neoyorquino marca un salto decisivo en el expediente. Las autoridades del Departamento de Justicia buscan contrastar los archivos digitales y los chats de la cúpula directiva con los movimientos bancarios observados.
Con este panorama, la dirigencia del fútbol argentino enfrenta un complejo frente judicial internacional que promete sumar nuevos capítulos. Mientras la comitiva ya se encuentra en territorio nacional, las autoridades de Estados Unidos analizan los peritajes a los dispositivos secuestrados para determinar si las maniobras financieras constituyen delitos graves bajo la legislación federal de ese país.
Fuente: Infobae.
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