La Justicia de Estados Unidos investiga movimientos por más de US$300 millones vinculados a negocios internacionales de la AFA. Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el empresario Javier Faroni aparecen en el centro de una causa que ya involucra al FBI.
La Justicia de Estados Unidos investiga movimientos por más de US$300 millones vinculados a negocios internacionales de la AFA. Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el empresario Javier Faroni aparecen en el centro de una causa que ya involucra al FBI.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en una investigación que avanza en Estados Unidos y que pone bajo la lupa el manejo de cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales internacionales. El expediente, impulsado por fiscales del Departamento de Justicia estadounidense con participación del FBI, busca reconstruir el recorrido de fondos vinculados a acuerdos de patrocinio, televisación y organización de partidos de la Selección argentina.
En el centro de la investigación aparecen el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario teatral Javier Faroni, cuya empresa habría desempeñado un papel clave en la administración de esos recursos.
La firma investigada es TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida y vinculada a Faroni a través de su esposa, Erica Gillette. Según la documentación analizada por los investigadores, la compañía actuó como agente comercial exclusivo de la AFA en Estados Unidos y administró contratos vinculados a auspicios, derechos audiovisuales y encuentros amistosos de la Selección.
De acuerdo con los convenios firmados en 2021, la empresa percibía una comisión del 30% sobre los ingresos generados por la Selección en el exterior, además de porcentajes adicionales por tareas logísticas. Entre los acuerdos administrados por TourProdEnter figurarían contratos millonarios con marcas y compañías internacionales. Los investigadores sostienen que la empresa llegó a manejar una recaudación cercana a los 300 millones de dólares, aunque parte de esos fondos no habría quedado reflejada en los balances oficiales de la AFA.
La investigación intenta determinar si una porción de ese dinero fue desviada mediante transferencias hacia sociedades sin actividad económica comprobable. Según las sospechas de los fiscales estadounidenses, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido girados desde cuentas vinculadas a TourProdEnter hacia empresas consideradas de dudosa existencia o escasa actividad comercial. El expediente analiza posibles delitos de lavado de activos, evasión fiscal y utilización irregular del sistema financiero estadounidense.
Las sospechas surgieron a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a dirigentes de la AFA de presuntas maniobras de defraudación vinculadas a la explotación comercial de la Selección argentina. Aunque Javier Faroni es ampliamente conocido por su trayectoria como productor teatral, en los últimos años amplió sus negocios hacia el mundo del deporte y consolidó una relación comercial con la AFA.
Además de haber sido diputado bonaerense entre 2015 y 2019, el empresario desarrolló una intensa actividad vinculada a espectáculos, entretenimiento y organización de eventos. Sin embargo, ahora su nombre aparece asociado a una investigación internacional que trasciende el ámbito deportivo.
Uno de los aspectos que más interés despertó entre los investigadores estadounidenses es el crecimiento de su patrimonio inmobiliario en Florida. Según trascendió, el FBI analiza la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de ese estado, adquiridas entre 2022 y 2025 por un valor superior a los 11 millones de dólares.
Los fiscales intentan determinar el origen de esos fondos y si existe algún vínculo entre esas operaciones y los ingresos generados por los contratos internacionales administrados por TourProdEnter. La investigación también menciona a otros actores vinculados al entorno dirigencial de la AFA.
Entre ellos figura Diego Lucero, empresario relacionado con distintas sociedades comerciales que aparecen en el expediente. Los investigadores buscan establecer si algunas de esas firmas funcionaron como vehículos para canalizar fondos provenientes de las operaciones internacionales.
Además, la documentación reunida apunta a la presunta emisión de facturas por servicios que no habrían podido acreditarse plenamente, una situación que involucra directamente a estructuras vinculadas a la tesorería de la AFA.
Mientras la causa avanza, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino rechaza las acusaciones y niega irregularidades.
En las últimas horas también circularon versiones sobre una supuesta incautación del teléfono celular de Claudio Tapia durante su estadía en Nueva York. La AFA desmintió esa información y aseguró que el dirigente no fue objeto de ningún procedimiento judicial ni recibió notificaciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Por ahora, no existen imputaciones formales contra Tapia ni contra Faroni en Estados Unidos, aunque ambos continúan siendo mencionados en una investigación que busca esclarecer el destino de cientos de millones de dólares vinculados a los negocios internacionales de la Selección argentina.
Con actuaciones abiertas tanto en Argentina como en Estados Unidos, el caso promete seguir escalando y podría convertirse en uno de los expedientes más sensibles que haya enfrentado la conducción de la AFA desde el escándalo del FIFA Gate.
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