Chiqui Tapia

El banco central multó a financiera ligada a chiqui tapia

Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.

Doble revés para Tapia y Toviggino en la Justicia

Claudio Tapia y Pablo Toviggino enfrentan un escenario judicial más complejo tras la ratificación del magistrado que los investiga. El Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes ampliar los procesamientos por otros 6.600 millones de pesos, al considerar que la entidad utilizó fondos de seguridad social para obtener réditos financieros.

Fiscal santiagueño pide detener a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Fiscalía federal de Santiago del Estero solicitó la captura del presidente y el tesorero de la AFA. Investigan una estructura societaria que habría desviado fondos millonarios de la entidad deportiva mediante facturación apócrifa entre 2018 y 2026.

pablo Toviggino recusó al juez que investiga a la AFA

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, busca apartar al juez Diego Amarante por presunta falta de imparcialidad. La medida surge tras el procesamiento por la retención de 19.300 millones de pesos. El caso quedó bajo revisión de la instancia superior.

Revés judicial para Tapia y Toviggino en causa de la AFA

Revés clave para la conducción de la AFA: la Cámara desestimó el intento de Tapia y Toviggino de sobreseerse por inexistencia de delito, y mantiene abierta la causa por la retención de 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes de la seguridad social.

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