El juez Diego Amarante desestimó el pedido de la defensa para suspender las audiencias y ratificó que el presidente de la AFA deberá declarar este jueves. La causa investiga una presunta “bicicleta financiera” con aportes de empleados.
El juez Diego Amarante desestimó el pedido de la defensa para suspender las audiencias y ratificó que el presidente de la AFA deberá declarar este jueves. La causa investiga una presunta “bicicleta financiera” con aportes de empleados.
La causa penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) siguió su curso este martes. El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Penal Económico 5, rechazó el pedido de la defensa técnica de Claudio “Chiqui” Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo para suspender las indagatorias programadas. El magistrado calificó el reclamo de “improcedente” y ratificó el cronograma de audiencias sin modificaciones. Tapia deberá presentarse a declarar este jueves 5 de marzo en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.
La estrategia de la defensa, encabezada por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, apuntaba a congelar el proceso argumentando que aún resta una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ante la cual presentaron una apelación sosteniendo que el juez debería dictar el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito. El argumento central fue que no existió conducta criminal que justifique el avance del proceso y que las indagatorias no deberían realizarse hasta que el tribunal superior se expida. Amarante no lo entendió así y decidió no interrumpir la investigación.
Con el rechazo firme del juez, el esquema de presentaciones queda de la siguiente manera: el viernes 6 declarará el directivo Gustavo Lorenzo; el lunes 9 comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina; y el miércoles 11 cerrará la ronda el tesorero Pablo Toviggino, quien logró modificar su fecha original tras la designación de su nuevo abogado, Marcelo Rocchetti, que solicitó tiempo para analizar el expediente. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el pedido de Toviggino para declarar por videoconferencia y ratificó la presencialidad obligatoria en sede judicial. Para garantizar el normal desarrollo de las jornadas, se ordenó un refuerzo de seguridad y restricciones de circulación en los pasillos del juzgado.
La investigación comenzó el 12 de diciembre pasado a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a la AFA de descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días. La maniobra bajo investigación comprende 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Los números son elocuentes. Según el informe técnico de ARCA, la entidad que conduce Tapia recibió acreditaciones bancarias por más de $45.000 millones solo en diciembre de 2024, además de mantener inversiones en plazos fijos en pesos y dólares, lo que descarta dificultades financieras como justificación del incumplimiento. La acusación sostiene que la AFA ejecutó una “bicicleta financiera” con dinero que pertenecía a la seguridad social de sus 1.225 empleados y a retenciones impositivas. Las deudas detectadas ascienden a $8.675.262.968 en recursos de la seguridad social y a $10.678.283.875 en retenciones de IVA y Ganancias.
Los delitos investigados se encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario y contemplan penas de dos a seis años de prisión. El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance de la investigación sobre la base de los cuadros de vencimientos aportados por el organismo recaudador.
Una vez concluida la última indagatoria el 11 de marzo, el juez tendrá 10 días hábiles para resolver la situación procesal de los acusados: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. La suerte judicial de la conducción de la AFA se definirá antes de que termine el mes.
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