El dueño de Sur Finanzas deberá declarar ante el juez Luis Armella el próximo 5 de mayo. Se lo investiga por presunta asociación ilícita y maniobras de blanqueo de capitales vinculadas a la entidad que preside “Chiqui” Tapia.
El dueño de Sur Finanzas deberá declarar ante el juez Luis Armella el próximo 5 de mayo. Se lo investiga por presunta asociación ilícita y maniobras de blanqueo de capitales vinculadas a la entidad que preside “Chiqui” Tapia.
La justicia federal dio un paso clave en la investigación sobre las finanzas del fútbol argentino. El juez Luis Armella citó a declaración indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de dinero. La medida incluye una inhibición general de bienes para todos los imputados y alcanza a otros directivos de la financiera.
| Ejes de la Investigación | Detalles de la Causa |
| Principal Imputado | Ariel Vallejo (Sur Finanzas) |
| Vínculos Clave | AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y clubes locales |
| Denunciante | ARCA (Ex AFIP) |
| Maniobra Sospechosa | Uso de empresas apócrifas y monotributistas insolventes |
La investigación se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó el movimiento de miles de millones de pesos a través de contribuyentes que no contaban con capacidad económica real. Según la hipótesis judicial, Sur Finanzas funcionaba como un engranaje central para girar fondos de origen dudoso hacia diversos clubes e integrantes de la entidad rectora del fútbol.
El llamado a indagatoria ocurre tras una serie de procedimientos en las oficinas de la financiera y en propiedades ligadas a la operatoria. El juez Armella busca determinar la trazabilidad de los fondos y el rol exacto de Vallejo en la estructura que ligaba a la financiera con el entorno de Claudio Tapia.
Para la Justicia, el uso de facturación apócrifa y la inyección de dinero en clubes de fútbol habrían servido para dar apariencia de legalidad a capitales provenientes de actividades ilícitas. Vallejo, quien mantiene una relación pública y cercana con la cúpula de la AFA, estará por primera vez cara a cara con el magistrado para explicar el crecimiento patrimonial de su firma y los contratos de sponsoreo que la vinculan con el deporte.
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