Orlando Mellino y Favio Rodríguez Blanco, sospechosos de mediar un desvío millonario de dólares digitales en el caso $LIBRA, quedaron vinculados a una firma de caudales. El juez ordenó embargos tras detectar transacciones millonarias.
Orlando Mellino y Favio Rodríguez Blanco, sospechosos de mediar un desvío millonario de dólares digitales en el caso $LIBRA, quedaron vinculados a una firma de caudales. El juez ordenó embargos tras detectar transacciones millonarias.
Las investigaciones judiciales en torno a las maniobras financieras previas a la difusión de la divisa digital conocida como $LIBRA arrojaron luz sobre un entramado societario común entre los dos presuntos operadores del capital bajo sospecha. Los peritajes técnicos revelaron que tanto el pensionado radicado en la zona norte bonaerense, Orlando Mellino, como el idóneo en transacciones virtuales de origen colombiano, Favio Rodríguez Blanco, registran vinculaciones con la firma de logística adscrita al traslado de valores Logística Latinoamericana JEG. A pesar de que los domicilios registrados por la firma en áreas céntricas y residenciales de la Capital Federal resultaron ser inconsistentes, las actas societarias exponen que mientras el primero ostenta la casi totalidad del paquete accionario, el segundo mantiene lazos indirectos mediante un socio comercial de su consultora de corretaje, quien se encuentra plenamente facultado para operar el parque automotor de la firma transportadora.
Los cruces de información registral permitieron asociar a los antiguos directivos de esta compañía con estructuras radicadas en paraísos fiscales de ultramar. Un informe detallado elaborado por La Nación dio cuenta de las esquivas respuestas brindadas por los representantes legales y el entorno de los implicados al ser consultados sobre la operatividad real de la firma de caudales. El magistrado interviniente en la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, convalidó la hipótesis del Ministerio Público al dictar un embargo preventivo por treinta y seis millones de pesos sobre los activos de los sospechosos, catalogándolos como eslabones clave en la intermediación de más de cinco millones de dólares virtuales transferidos por el creador extranjero del token, Hayden Davis, fondos que la fiscalía presume que pudieron haber constituido dádivas destinadas a esferas gubernamentales.
El rastreo cronológico efectuado por los entes especializados en delitos económicos evidenció una precisión milimétrica en el flujo de los fondos digitales, configurando un presunto esquema de usufructo de datos confidenciales. De acuerdo con las pericias telefónicas extraídas al entorno de los lobistas imputados, Rodríguez Blanco —reconocido hasta el momento como un docente e instructor legítimo en el ecosistema cripto— habría reconvertido grandes sumas de activos intangibles a papel moneda físico. Las transferencias bajo análisis exponen que el analista de mercados preparó el andamiaje operativo en la red de soporte adquiriendo la moneda base escasos noventa minutos antes de la publicación oficial del Ejecutivo, iniciando una compra masiva en simultáneo con el anuncio público que le reportó ingentes beneficios económicos, posicionándolo como el único titular identificado dentro de las decenas de billeteras virtuales anónimas que intervinieron en la operación relámpago.
Equipos de rescate en Nepal buscan a seis operarios atrapados a 80 metros de profundidad tras la trágica crecida que causó 1.300 muertes. Se mantienen esperanzas de hallarlos con vida en un área con agua y alimentos.
Estados Unidos reasignó 52 millones de dólares en fondos de defensa de Europa y Medio Oriente hacia Latinoamérica. La medida busca fortalecer la seguridad hemisférica, combatir el narcotráfico y limitar la influencia geopolítica de potencias rivales en la región.
El hallazgo de un mega complejo narco en México refleja la transformación industrial de la metanfetamina. Especialistas advierten sobre cambios en las técnicas químicas de producción y dudas respecto al impacto real de las incautaciones gubernamentales.
Wanda Nara cerró un acuerdo con Disney+ para protagonizar un docu-reality de seis episodios. La producción se grabará en Argentina, Italia y Uruguay para revelar detalles inéditos de su vida privada y empresarial.
Hallaron muerta a Clorinda Medina, de 86 años, dentro de su vivienda en Pasaje Minetti al 5800. La víctima presentaba signos de violencia e investigadores analizan la hipótesis de un robo vinculado a la venta de la propiedad.
El Gobierno de Hungría presentó un proyecto de ley en el Parlamento para derogar las restricciones anti-LGBTQ+ implementadas en 2021 por Viktor Orbán. La medida busca adecuar la normativa a los estándares europeos y flexibilizar los criterios de adopción. (38 palabras)
El conjunto xeneize accedió a la siguiente ronda del certamen internacional, donde enfrentará a Vasco da Gama, a pesar del empate, gracias al triunfo obtenido en condición de local por 1-0.
Céline Dion reanudó sus presentaciones en vivo este sábado en Nanterre ante 30.000 espectadores, inaugurando una residencia de 26 conciertos que marca su retorno musical tras seis años de retiro por complicaciones de salud.
