La Justicia ordenó la detención del financista Ariel Vallejos por presunto lavado de dinero

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, dispuso la medida en el marco de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra procesado por evasión en el mismo expediente.

La Justicia ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejos, un financista estrechamente vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta por el juez de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por delitos económicos.

Vallejos es investigado bajo la acusación de ser el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a ejecutar maniobras de lavado de dinero a través de la empresa Sur Finanzas. Con anterioridad, el Gobierno nacional había presentado una denuncia formal contra el empresario por lavado de activos y evasión.

En la misma resolución judicial donde se solicitó la captura del financista, el magistrado Rodríguez Ponte ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de otras 16 personas que ya se encuentran imputadas en la causa que indaga los movimientos patrimoniales de la financiera.

Por su parte, el titular de la AFA también se encuentra directamente involucrado en este expediente penal. En el marco de esta misma investigación sobre la estructura financiera, Tapia ya fue procesado por la Justicia bajo el cargo de evasión.

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