La Justicia recibió esta mañana el teléfono y las claves de Ariel Vallejo, acusado por la DGI de manejar transferencias por 818.000 millones de pesos a través de Sur Finanzas. La causa avanza tras una serie de allanamientos que involucran a clubes de fútbol y dirigentes relacionados con operaciones sospechosas.
El financista Ariel Vallejo, líder de Sur Finanzas, entregó voluntariamente su teléfono móvil y las claves de acceso a la Justicia, en el marco de una investigación que lo señala por maniobras de lavado por más de 800.000 millones de pesos. Esta decisión se produjo después de una serie de allanamientos en oficinas, domicilios y sedes vinculadas a su empresa, donde se secuestró documentación clave para la causa.
La pesquisa, dirigida por el juez federal Luis Armella, se enfoca en movimientos financieros sospechosos realizados a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. Según la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), la operatoria involucra a usuarios con perfiles irregulares, incluyendo monotributistas sin ingresos compatibles, empresas que emitieron facturas apócrifas y sujetos no categorizados fiscalmente, lo que sugiere una sofisticada estructura para lavar dinero.
La investigación también alcanzó al ámbito del fútbol profesional, donde clubes como San Lorenzo, Argentinos Juniors y varios de la Superliga están involucrados en transferencias por millonarias sumas. De particular interés para la Justicia es el caso del Club Atlético Banfield, donde dirigentes están bajo análisis por un préstamo millonario vinculado a Sur Finanzas y operaciones con jugadores en el extranjero.
Como parte del proceso, el juez habilitó el congelamiento de las cuentas bancarias de Sur Finanzas y ordenó la apertura del secreto fiscal y bancario de Vallejo. La entrega de los dispositivos electrónicos y claves por parte del financista permitirán avanzar en el análisis detallado de las comunicaciones y registros financieros involucrados.
Este caso representa un impacto significativo en la lucha contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que expone la estrecha relación que la financiera mantenía con sectores del deporte y las finanzas.
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