La banda operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y llegó a defraudar a siete compañías por más de $30 millones.
La banda operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y llegó a defraudar a siete compañías por más de $30 millones.
Una sofisticada organización delictiva, dedicada a concretar estafas reiteradas contra multinacionales y PyMEs, fue desarticulada en las últimas horas tras una investigación que se inició en el partido de Malvinas Argentinas.
La banda utilizaba una estructura de “empresa fantasma” para adquirir materiales y productos que nunca pagaba, generando un perjuicio económico que supera los $30 millones.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, “la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos”.
A partir de este primer reporte, los investigadores de la Sub DDI lograron determinar que la maniobra no era un hecho aislado, sino una operatoria sistémica.
La logística de la banda estaba diseñada para borrar rastros rápidamente. La pesquisa permitió establecer que “los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio”.
Una vez que las empresas víctimas entregaban la mercadería confiando en la supuesta operación comercial, los delincuentes “abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo”.
Para dar una apariencia de legalidad, la organización utilizaba una oficina móvil que funcionaba como fachada para recibir a proveedores o gestionar la documentación falsa. Este módulo fue secuestrado durante los allanamientos de urgencia realizados en los partidos de Avellaneda y Lomas de Zamora.
En los operativos, las fuerzas de seguridad recuperaron una cantidad asombrosa de bienes: siete pallets con 554 bolsas de materiales de construcción, equipamiento gastronómico, insumos médicos, electrodomésticos, mobiliario y alimentos.
Pese al éxito en el recupero de los objetos, la causa —instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar— aún no cuenta con sospechosos bajo custodia. Las autoridades confirmaron que “al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos”. La investigación continúa abierta para identificar a los cabecillas de la organización y determinar si existen otros damnificados bajo esta misma modalidad.
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