Nuevas pruebas complican la situación de Javier Faroni en la investigación por lavado de dinero en la AFA. Documentos bancarios revelan que su empresa, Tourprodenter, transfirió US$ 109 millones a un broker en Uruguay y realizó giros sospechosos a firmas vinculadas al tesorero de la entidad, Javier Toviggino.
La investigación judicial sobre el manejo de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado un giro dramático tras el acceso a registros oficiales de bancos como JP Morgan y Bank of America. La trama pone bajo la lupa a la empresa Tourprodenter LLC, registrada en Florida por la pareja de Javier Faroni. A pesar de ser la agente exclusiva de cobro de los contratos de la Selección Argentina, la firma operó como un nodo de triangulación financiera que evitó el ingreso directo de divisas a la entidad deportiva.
El dato más alarmante de la pesquisa es el giro de US$ 109 millones hacia el broker Adcap Securities en Uruguay. Si bien desde la financiera aclararon que la totalidad del dinero fue luego transferido a cuentas de la AFA en Argentina tras realizar operaciones con instrumentos financieros, la pregunta de la Justicia es por qué se evitó la transferencia directa desde Estados Unidos. Según fuentes del caso, esta maniobra habría servido para eludir controles cambiarios o para licuar fondos antes de su ingreso formal.
Además, se detectaron irregularidades que rozan lo insólito:
Giro invertido: El 31 de marzo de 2023, la AFA le transfirió a Faroni US$ 1,2 millones, cuando por contrato debería ser Faroni quien le pague a la entidad.
Gastos personales: Parte del dinero recaudado por sponsors y amistosos se utilizó para pagar jets privados para directivos y una mensualidad de US$ 20.000 a un familiar del “brujo” de confianza del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
Nexos con el tesorero: Se acreditaron transferencias directas de Tourprodenter a SOMA SA, una sociedad vinculada a Javier Toviggino, utilizada presuntamente para la compra de bienes de lujo no declarados.
El contrato firmado en 2021 le otorgaba a Faroni una comisión del 30% sobre todos los ingresos comerciales de la Selección, incluyendo amistosos en Asia y contratos con marcas globales. Sin embargo, la justicia sospecha que Tourprodenter funcionó meramente como una pantalla para que el entorno de Tapia y Toviggino manejara fondos fuera del radar de los balances oficiales de la AFA y de la inspección de los clubes, muchos de los cuales enfrentan crisis financieras graves.
La fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y la Procuración Antilavado (Procelac) consideran que este entramado de sociedades en paraísos fiscales y cuentas cruzadas es parte de una maniobra sistémica de lavado de activos. Mientras Faroni niega los cargos a través de redes sociales, el avance de la justicia de los Estados Unidos sobre las cuentas en Florida promete aportar nuevas evidencias que podrían derivar en pedidos de detención o embargos masivos en los próximos días de este 2026.
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