La autoridad monetaria inició un sumario contra Claudio Tapia y la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria entre 2020 y 2023. Investigan movimientos de 242 millones de dólares que habrían eludido el mercado oficial.
La autoridad monetaria inició un sumario contra Claudio Tapia y la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria entre 2020 y 2023. Investigan movimientos de 242 millones de dólares que habrían eludido el mercado oficial.
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto ingreso irregular de divisas.
El expediente alcanza al presidente de la institución, Claudio Tapia, y a los tesoreros Pablo Toviggino y Alejandro Nadur. Las autoridades analizan operaciones por un volumen total de 131.384.000 dólares y 94.999.920 euros, fondos provenientes de contratos de patrocinio, derechos televisivos y transferencias de organismos internacionales.
La investigación se centra en un presunto cambio de estrategia contable para evitar la liquidación de divisas al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario.
Según los registros del sumario, la AFA habría modificado el concepto de sus ingresos: de declararlos como “servicios personales y recreativos” (código S24), pasaron a registrarse como “otras transferencias corrientes” (código 108).
Esta maniobra técnica permitía que los fondos ingresaran bajo la figura de donación, categoría que exime a la entidad de convertir los dólares a pesos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Los sabuesos del Banco Central detectaron que, durante 2018 y 2019, la asociación liquidó correctamente sus cobros. Sin embargo, con el endurecimiento de las restricciones cambiarias en 2020, la modalidad cambió. El objetivo de este esquema habría sido retener el valor de los activos en moneda extranjera y evitar las pérdidas económicas derivadas de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras.
El eje principal del expediente involucra el vínculo con la firma Adidas, con la cual existe un contrato de 260 millones de euros hasta 2030. Bajo este concepto, la institución habría recibido casi 95 millones de euros que no pasaron por el mercado oficial desde la segunda mitad de 2020.
Asimismo, se encuentran bajo análisis 45 millones de dólares provenientes de Fox e Imagen Satelital, y otros 78 millones de dólares vinculados a la firma Argentina Football Distribution LLC por derechos de transmisión.
El sumario también incorpora fondos enviados por FIFA y Conmebol. En estos casos, se detectaron irregularidades en transferencias por subsidios, premios de torneos internacionales y ayudas excepcionales por la pandemia.
Las fuentes oficiales indicaron que se solicitó documentación a la sede de la calle Viamonte en siete ocasiones desde finales de 2024, obteniendo respuestas que la autoridad monetaria calificó como insuficientes.
Desde la conducción de la AFA, se emitió un comunicado defendiendo la transparencia de la gestión y atribuyendo la investigación a intereses económicos de antiguos intermediarios. El argumento central de la entidad radica en una mejora del 70% en la retención de sus ingresos comerciales frente a contratos de gestiones anteriores que calificaron de desventajosos. En términos legales, la defensa se ampara en que los fondos fueron tratados como donaciones legítimas.
Las sanciones previstas para este tipo de infracciones a la Ley Penal Cambiaria incluyen multas económicas severas e inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios. El avance de este proceso administrativo determinará si existen elementos suficientes para que la Justicia Penal Económica tome intervención directa sobre los responsables.
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