El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus tormentas judiciales más severas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una auditoría exhaustiva de los ingresos y egresos de todas las cuentas de la entidad en el Banco Credicoop desde el año 2021. La medida busca identificar el destino final de fondos millonarios, con especial foco en las transferencias al exterior y el retiro de dinero en efectivo. Además, el magistrado solicitó información sobre la existencia de cajas de seguridad a nombre de la institución.
El corazón de la investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero y desvío de fondos que involucra al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis judicial, reforzada por una investigación de LA NACION, la empresa TourProdEnter habría sido el vehículo para girar al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida, Estados Unidos. Estas firmas, con sede en un modesto edificio de oficinas en Miami, son señaladas como “empresas fantasma” registradas a nombre de personas de Bariloche sin capacidad económica aparente para manejar tales cifras.
Las sociedades bajo sospecha —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— habrían recibido montos que oscilan entre los 3 y los 14 millones de dólares cada una. La Justicia detectó que tres de estas firmas fueron cerradas abruptamente apenas se hizo pública la maniobra. En este esquema, el empresario hotelero Juan Schreiber es señalado como el reclutador de los “prestanombres” en la Patagonia que habrían permitido el flujo de divisas hacia el exterior.
La causa se originó a partir de una investigación por lavado en el club Banfield y se expandió tras informes de la DGI contra la firma Sur Finanzas. En diciembre pasado, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco impulsaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte, donde se secuestró un contrato que revelaría que la red recaudó al menos 260 millones de dólares desde 2021. Con las nuevas medidas dictadas este martes, que incluyen pedidos de informes al Banco Coinag de Santa Fe, la Justicia busca determinar si los fondos de la AFA financiaron esta estructura offshore y quiénes fueron los beneficiarios finales de la multimillonaria fuga.
La Cámara de Casación Penal rechazó el último recurso de la exmandataria y habilitó el decomiso de 111 propiedades para cubrir el fraude al Estado. La Corte Suprema decidirá el destino final de los bienes familiares.
Lácteos y derivados registraron una contracción del 4,7% en abril por la caída de los ingresos. El informe oficial de la Dirección Nacional de Lechería confirmó que las familias reemplazan masivamente los alimentos genuinos por sustitutos económicos en las góndolas.
Impulsado por el optimismo global y la compra de divisas del Banco Central, el riesgo país de la Argentina cayó a la zona de los 490 puntos este viernes, consolidando la mejora de los bonos soberanos en Wall Street.
Mediante un proyecto que ingresará este viernes al Congreso, el Gobierno busca otorgar plena autonomía a los estatutos comerciales, habilitar el uso de leyes extranjeras y regular firmas operadas de forma autónoma mediante algoritmos, buscando desregular la organización interna de las empresas nacionales.
Frente a los fuertes aumentos en las boletas de luz oficializados para el mes de junio, ajustar correctamente el aire acondicionado en modo calor se vuelve vital para el bolsillo. Especialistas revelan los parámetros exactos para evitar el derroche de energía.
Dos abogados presentaron una denuncia penal contra el Presidente en Comodoro Py por presunto abuso de autoridad. Lo acusan de retirar del Senado el pliego de la postulante María Verónica Michelli exclusivamente por ser la familiar de Hugo Alconada Mon.
La Conmebol determinó el cuadro definitivo para la fase eliminatoria del certamen continental en Luque. El Millonario ya espera en octavos de final, mientras que el Xeneize iniciará su camino en los playoffs ante O’Higgins tras el receso por el Mundial 2026.
El defensor central, campeón del mundo y pilar de la Selección Argentina, cumplirá su deseo de vestir la camiseta del Millonario. Tras 16 años en el fútbol europeo, llega al club de sus amores con un contrato por 18 meses para reforzar la última línea bajo la conducción de Eduardo Coudet.
