El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
El juez Luis Armella dispuso rastrear todos los movimientos bancarios de la entidad desde 2021. La lupa está puesta en una red de “sociedades fantasma” en Miami que habrían recibido 42 millones de dólares.
La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus tormentas judiciales más severas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una auditoría exhaustiva de los ingresos y egresos de todas las cuentas de la entidad en el Banco Credicoop desde el año 2021. La medida busca identificar el destino final de fondos millonarios, con especial foco en las transferencias al exterior y el retiro de dinero en efectivo. Además, el magistrado solicitó información sobre la existencia de cajas de seguridad a nombre de la institución.
El corazón de la investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero y desvío de fondos que involucra al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según la hipótesis judicial, reforzada por una investigación de LA NACION, la empresa TourProdEnter habría sido el vehículo para girar al menos 42 millones de dólares a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) constituidas en Florida, Estados Unidos. Estas firmas, con sede en un modesto edificio de oficinas en Miami, son señaladas como “empresas fantasma” registradas a nombre de personas de Bariloche sin capacidad económica aparente para manejar tales cifras.
Las sociedades bajo sospecha —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt— habrían recibido montos que oscilan entre los 3 y los 14 millones de dólares cada una. La Justicia detectó que tres de estas firmas fueron cerradas abruptamente apenas se hizo pública la maniobra. En este esquema, el empresario hotelero Juan Schreiber es señalado como el reclutador de los “prestanombres” en la Patagonia que habrían permitido el flujo de divisas hacia el exterior.
La causa se originó a partir de una investigación por lavado en el club Banfield y se expandió tras informes de la DGI contra la firma Sur Finanzas. En diciembre pasado, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco impulsaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte, donde se secuestró un contrato que revelaría que la red recaudó al menos 260 millones de dólares desde 2021. Con las nuevas medidas dictadas este martes, que incluyen pedidos de informes al Banco Coinag de Santa Fe, la Justicia busca determinar si los fondos de la AFA financiaron esta estructura offshore y quiénes fueron los beneficiarios finales de la multimillonaria fuga.
La directora regional del organismo para el Mediterráneo Oriental confirmó a Politico que la OMS trabaja en protocolos de respuesta ante el uso de armas de destrucción masiva. Hay déficit de antídotos contra agentes neurotóxicos y daños severos en la infraestructura sanitaria de la región.
La Multisectorial Formosa y la Subsecretaría de Derechos Humanos organizaron una semana de actividades culturales, debates y proyecciones. El acto central será el martes 24 con una marcha a las 18 horas en la Plaza San Martín.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que Esmeralda Pereyra López fue hallada en un descampado a 300 metros de su vivienda, en buen estado de salud y sin signos de deshidratación. La Justicia investiga las circunstancias de su desaparición.
El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella habría caído un 5,3% en marzo, según datos preliminares. Es el tercer retroceso mensual consecutivo y profundiza una señal que el mercado ya seguía de cerca: la recuperación del consumo masivo no termina de consolidarse.
Un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) revela que los argentinos consumen casi 15 kilos menos de carne por año que en 2005. Los precios subieron el doble que la inflación y la faena marcó uno de sus peores registros en casi medio siglo.
El jefe de Gabinete habría construido una vivienda en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Las expensas figuran a nombre de su esposa y el inmueble no aparece en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Kristin Cabot, la exdirectora de Recursos Humanos captada en la pantalla gigante del Gillette Stadium, rompió el silencio en el pódcast de Oprah Winfrey. Denunció acoso, amenazas de muerte y violencia digital, y apuntó contra la desigualdad de género en la reacción pública.
Un peritaje judicial sobre el celular de Mauricio Novelli reconstruye sus acciones en las horas previas al lanzamiento de la memecoin: compras de relojes por 45.000 dólares en efectivo, búsqueda de oficinas con vista al río y, tras el escándalo, la contratación urgente de seguridad privada para volver al país.
