AFA

La esposa de Faroni usó la tarjeta de la afa para lujosos gastos

La Justicia investiga a Erica Gillette por costear lujos personales en Miami y Europa con tarjetas corporativas vinculadas a negocios internacionales de la AFA. Tras detectar gastos suntuarios en moda y tecnología, el juez citó a la pareja para declarar.

El Banco Central inició un sumario contra la afa

La autoridad monetaria inició un sumario contra Claudio Tapia y la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria entre 2020 y 2023. Investigan movimientos de 242 millones de dólares que habrían eludido el mercado oficial.

Tarjeta corporativa de AFA pagaba millonarios lujos en Pilar

El juez Marcelo Aguinsky detectó gastos mensuales de 50 millones de pesos en una cuenta corporativa de la entidad para mantener vehículos de alta gama vinculados al presunto testaferro Luciano Pantano, en una causa por administración fraudulenta.

Carlos Pagni: “Gestores de Fortunas subterráneas”

Pagni expone un sistema de impunidad que une a la AFA, la justicia y “cuevas” financieras enriquecidas con la brecha cambiaria. En ese marco, Santiago Caputo blindó la SIDE mediante un DNU para ganar poder frente a Karina Milei.

No hay receso para la Causa de la AFA

La justicia habilitó la feria de enero para investigar a la cúpula de la AFA por evasión millonaria y lavado de dinero. Se esperan testimonios clave sobre una mansión de lujo en Pilar y el presunto desvío de fondos al exterior.

La UIF y el Tesoro de EE. UU. cruzan datos por las finanzas de la AFA

El titular de la UIF viajará a Washington para coordinar con el Tesoro de EE. UU. el intercambio de datos sobre sociedades sospechosas vinculadas a la AFA. La cooperación busca identificar a los beneficiarios finales de un millonario desvío de fondos.

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