La Cámara Federal porteña solicitó al juez Martínez De Giorgi elevar las cauciones económicas a los imputados y producir pruebas urgentes. La decisión responde a la aparición de nuevos damnificados y movimientos sospechosos en moneda digital.
La Cámara Federal porteña solicitó al juez Martínez De Giorgi elevar las cauciones económicas a los imputados y producir pruebas urgentes. La decisión responde a la aparición de nuevos damnificados y movimientos sospechosos en moneda digital.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal instó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a imprimir celeridad a la causa que investiga presuntas estafas con la criptomoneda $LIBRA.
A través de una resolución firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el tribunal determinó que los montos de embargo fijados inicialmente resultan insuficientes para cubrir el posible perjuicio económico y las responsabilidades civiles en danza.
El magistrado de primera instancia había establecido una inhibición de bienes por 36.875.000 pesos —aproximadamente 25.000 dólares— para el creador del activo, el ciudadano estadounidense Hayden Davis, y sus socios locales.
Sin embargo, la Cámara evaluó que dicha cifra quedó desactualizada frente a la magnitud de las maniobras denunciadas y la reciente aparición de dos presuntos damnificados de origen bielorruso, quienes alegan pérdidas por dos millones de dólares.
La justicia penal puso el foco en la conducta de los colaboradores locales Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. Según consta en el expediente, se detectaron transferencias por casi 700.000 dólares en la criptomoneda estable USDT realizadas apenas horas antes de que se dictaran las primeras medidas restrictivas.
Paralelamente, registros fílmicos de una sucursal bancaria en la localidad de Martínez mostraron a Novelli, junto a su hermana María Pía y su madre María Alicia Rafaele, visitando cajas de seguridad en coincidencia con fechas clave del lanzamiento del token. Estas pruebas impulsaron a los camaristas a exigir un análisis patrimonial individualizado para cada uno de los involucrados, ajustado a la realidad de la instrucción.
El tribunal de apelaciones subrayó que, tras casi un año desde el lanzamiento del activo digital en febrero de 2025, la investigación aún no ha concretado llamados a indagatoria. Los jueces advirtieron que las medidas cautelares, como el congelamiento de cuentas o los embargos, no pueden extenderse indefinidamente si no existe un avance real en la recolección de pruebas, ya que esto desvirtuaría su naturaleza jurídica.
El proyecto $LIBRA cobró notoriedad pública luego de que el presidente Javier Milei difundiera el contrato inteligente en sus redes sociales. Tras una subida abrupta de su valor, el precio del token se desplomó, afectando a miles de inversores.
Actualmente, la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano investiga si la maniobra constituyó una estafa de tipo rug pull y si existieron irregularidades en la promoción oficial del activo.
La decisión de la Cámara Federal marca un cambio de ritmo en un proceso que permanecía estancado en etapas preliminares. Al elevar la vara económica y exigir resultados técnicos, la justicia se enfrenta al desafío de determinar si los movimientos financieros detectados fueron una salida legítima de capitales o el desvío de fondos pertenecientes a los ahorristas.
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