Presencia en California: El chiqui Tapia fue al Super Bowl

Claudio Tapia asistió al Super Bowl en California mientras la Justicia argentina investiga a la AFA por presunta administración fraudulenta y lavado. Las causas involucran desvíos de fondos, evasión fiscal y manejos irregulares de contratos por sumas superiores a los $30.000 millones.

Chiqui Tapia en el Super Bowl

Mientras el ecosistema deportivo global centraba su atención en el Levi’s Stadium para la definición de la NFL, Claudio Tapia se hizo presente en las gradas de Santa Elena. El dirigente máximo del fútbol argentino fue visto en el evento estadounidense junto a su asesor legal y mano derecha, Andrés Urich. Este desplazamiento ocurre en un contexto de extrema fragilidad institucional para la entidad de la calle Viamonte, que atraviesa un asedio simultáneo de expedientes criminales y controles estatales que cuestionan su transparencia financiera.

El entramado de sospechas fiscales y penales

La Justicia Económica mantiene la mirada fija sobre presuntas irregularidades en el cumplimiento de gravámenes y cargas sociales por parte de la asociación. Las pesquisas intentan esclarecer por qué la institución habría omitido pagos tributarios millonarios, centrando el rastreo en cuentas bancarias que movilizaron sumas cercanas a los $8.000 millones. A este escenario se suma una causa por supuesto lavado de activos vinculada a la compra de una propiedad suntuosa en el norte del Gran Buenos Aires, donde se sospecha el uso de prestadores de nombre para encubrir la titularidad de altos mandos de la organización.

El capítulo internacional y los controles administrativos

Las acusaciones de fraude también provienen del sector privado. Una demanda impulsada por el rubro empresarial señala desvíos de capitales y contratos poco claros que involucran a firmas radicadas en el exterior. Con más de tres mil folios de registros bancarios provenientes de Norteamérica, la investigación apunta a una red de triangulación de fondos hacia sociedades comerciales ligadas a la gestión actual. En paralelo, la Inspección General de Justicia ha intensificado la vigilancia sobre compañías financieras estrechamente vinculadas a la entidad, buscando evidencias de evasión y flujos monetarios ilícitos.

Nota escrita por:
Te recomendamos...