El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de plataformas virtuales que confirman transacciones del jefe de Gabinete.
El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de plataformas virtuales que confirman transacciones del jefe de Gabinete.
La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, y detectó detectó movimientos con criptomonedas.
El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario.
Según dejaron trascender fuentes judiciales a esta agencia, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.
No obstante, los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que se evalúa solicitar estudios de “trazabilidad” técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.
La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros (cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas) registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022.
La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.
Mediante decreto presidencial, la SIDE reestructurará su sistema de formación y selección de agentes a partir de 2027. La medida creará el Cuerpo de Inteligencia de la Nación con concursos abiertos y evaluaciones por mérito.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo este lunes una reunión en Washington con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, para impulsar un esquema de inversiones financieras y cooperación en materia de seguridad jurídica.
Un informe del Banco Nación reveló que casi seis millones de personas registran retrasos superiores a tres meses, debido al aumento de gastos fijos y la caída del ingreso disponible en los hogares.
Mantener a un hijo requirió hasta $713.070 durante agosto, según los datos del INDEC. El cálculo superó la inflación del mes e incluye tanto insumos básicos como la valorización del tiempo de cuidado.
A pocos días de comenzar las grabaciones, Telefe canceló la participación de L-Gante en MasterChef Celebrity tras no alcanzar un acuerdo contractual que coordinara las grabaciones con la gira internacional del músico.
Durante un operativo de control en General Pacheco, una motociclista atropelló a una inspectora de tránsito para evadir la inspección y se fugó, pero terminó detenida tras una persecución policial al dar positivo en alcohol y cannabis.
Durante una exposición ante abogados porteños, Patricia Bullrich anunció que el Senado votará este jueves la nueva Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca garantizar la autonomía de la entidad y prohibir la emisión monetaria.
Ante la apelación de la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes los embargos preventivos sobre bienes de Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento porteño donde Cristina Kirchner cumple condena, para resguardar fondos del decomiso por Vialidad.
