Efectivos de la Policía Federal desarticularon una organización criminal que reclutaba personas para realizar maniobras financieras en Estados Unidos. Hubo 30 allanamientos donde incautaron divisas, vehículos y tecnología. Entre los involucrados figuran exdeportistas y un periodista.
Justicia y fuerzas de seguridad desbarataron este jueves una estructura transnacional dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y asociación ilícita. La organización, que operaba desde Argentina con ramificaciones en el estado de Nevada, utilizaba a ciudadanos locales para canalizar dinero a través de salas de juego en el exterior.
El juez Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola, ordenó 30 procedimientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario y Mar del Plata.
Durante los operativos, el Departamento Federal de Investigaciones identificó a 23 presuntos integrantes de la banda y otras 48 personas vinculadas a las operaciones. Los agentes secuestraron 47.425.590 de pesos, 518.735 dólares y diversas monedas extranjeras como euros y libras esterlinas.
Investigadores judiciales determinaron que el cabecilla del entramado sería un hombre identificado como Maximiliano Palermo. La banda captaba personas con visa estadounidense vigente mediante promesas de traslados, alojamiento y viáticos gratuitos en Las Vegas. Los reclutadores percibían comisiones en dólares por cada participante incorporado al esquema.
Antes de partir hacia Estados Unidos, los seleccionados recibían instrucción en espacios que simulaban casinos con mesas de Baccarat y Blackjack. En estos sitios eran entrenados mediante manuales de juego para operar en el Resorts World Las Vegas, complejo que denunció las maniobras ante la justicia norteamericana.
Entre los nombres que figuran en la causa judicial aparecen los exfutbolistas Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, además del periodista Enrique Felman.
La maniobra consistía en la apertura de cuentas bancarias y la solicitud de créditos de casino. Si los apostadores obtenían ganancias, el capital era reingresado a la Argentina para ser invertido en los sectores inmobiliario, gastronómico y financiero.
Por el contrario, cuando los resultados eran negativos, las deudas millonarias permanecían a nombre de los particulares, lo que derivó en demandas legales masivas en territorio estadounidense.
Efectivos policiales incautaron 11 vehículos, entre ellos una ambulancia que la organización utilizaba para trasladar dinero y evadir controles viales. También secuestraron 53 teléfonos celulares, computadoras, joyas y una pistola calibre .40 sin documentación. Los elementos recolectados, junto con chequeras y solicitudes de crédito, quedaron a disposición de la Secretaría 3 de Lucía Kenny para el avance de la instrucción.
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