Tras el descargo judicial de José Luis Espert por la causa de lavado de dinero, Juan Grabois cuestionó públicamente sus argumentos en redes sociales. El dirigente social volvió a señalar el origen ilícito de los fondos vinculados al condenado Federico Machado.
Investigación judicial por presunto lavado de $27.000 millones a través de billeteras virtuales y datos biométricos La fiscalía platense ordenó la detención de una funcionaria judicial con funciones en el Patronato de Liberados. La maniobra investigada involucra el uso de “mulas financieras”, plataformas de juego ilegal y conexiones con expedientes por intermediación no autorizada
La Justicia de EE. UU. obtuvo dispositivos de Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la AFA, para investigar presuntos delitos financieros por más de 300 millones de dólares. El exfuncionario contrató abogados en Miami para definir su declaración.
Martín Insaurralde reapareció públicamente en un departamento de Puerto Madero al difundirse un video donde festejó el triunfo del seleccionado ante Suiza. El exintendente afronta una causa por lavado de dinero y mantiene la prohibición de salir del país.
Ante el juzgado federal de San Isidro, José Luis Espert negó las acusaciones por presunto lavado de 200.000 dólares. El legislador en uso de licencia presentó un escrito defensivo, pero evitó responder las preguntas del tribunal.
Ante el pedido de la defensa para revisar el expediente, el juzgado federal de San Isidro postergó hasta el próximo martes la indagatoria a José Luis Espert, acusado de blanquear 200.000 dólares mediante contratos simulados y autos de lujo.
Por presuntas maniobras de lavado de dinero, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió citar a indagatoria al exlegislador José Luis Espert. La causa analiza transferencias de 200.000 dólares provenientes de una cuenta asociada al empresario aeronáutico Fred Machado.
Efectivos de la Policía Federal desarticularon una organización criminal que reclutaba personas para realizar maniobras financieras en Estados Unidos. Hubo 30 allanamientos donde incautaron divisas, vehículos y tecnología. Entre los involucrados figuran exdeportistas y un periodista.
La justicia evaluará el estado de salud de Fabián Rossi para decidir si le otorga prisión domiciliaria. El financista, condenado por lavado de dinero, será examinado el 13 de mayo por médicos forenses tras denunciar un grave deterioro físico en prisión.
Los dirigentes de la Coalición Cívica que llevan adelante la denuncia por presunto lavado de dinero anunciaron que amplían la denuncia alcanzando al dirigente Pablo Toviggino.
Un informe del Observatorio de Datos Estratégicos revela la pérdida masiva de locales y puestos de trabajo desde 2023, en un escenario atravesado por el desplome de las ventas y el impacto en el interior bonaerense.
Ejecutivo anticipa desaceleración de la inflación y recuperación salarial, pero se topa con un escenario legislativo adverso ante la inminencia de las elecciones.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, dijo que el Santo Padre se encontrará con una “Argentina triste” cuando venga en noviembre.
La compañía del grupo Pérez Companc diversifica su negocio de consumo masivo con una moderna instalación que potenciará su presencia en el mercado nacional y de exportación.
“Fueron a pedirle ayuda a Trump”, denunció el mandatario en plena campaña electoral.
Tras resurgir las versiones de infidelidad, el actor rompió el silencio, confirmó el momento actual de su familia y aclaró la verdad sobre su distanciamiento de Nicolás Vázquez.
