La Justicia de Estados Unidos peritó los dispositivos móviles de Leandro Petersen, exdirector comercial de la AFA. El FBI y fiscales de Florida investigan el desvío de 40 millones de dólares en contratos de patrocinio de la Selección Argentina.
La Justicia de Estados Unidos peritó los dispositivos móviles de Leandro Petersen, exdirector comercial de la AFA. El FBI y fiscales de Florida investigan el desvío de 40 millones de dólares en contratos de patrocinio de la Selección Argentina.
La Justicia del Distrito Sur de Florida avanzó de manera decisiva en la causa tras extraer y analizar el contenido digital del teléfono celular y la computadora personal de Leandro Petersen. El exdirector de Comercial y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es considerado un testigo estratégico en la investigación.
Claves de la causa judicial internacional:
Monto sospechado: Se investiga el desvío de 40 millones de dólares en sponsors.
Organismos intervinientes: Actúan de oficio el FBI y fiscales federales de Miami.
Ruta del dinero: Operaciones complejas mediante criptomonedas y firmas en España.
Las actuaciones de los fiscales estadounidenses buscan reconstruir la ruta financiera utilizada para desviar cuantiosos fondos. Los montos pertenecían a los contratos comerciales de patrocinio global firmados por el seleccionado nacional durante los últimos años.
El entramado bajo la lupa de los agentes federales incluye empresas intermediarias en el exterior y sociedades constituidas en plazas offshore. Además, se analizan maniobras con activos digitales y transferencias realizadas hacia bancos de los Estados Unidos.
Petersen confirmó recientemente su sorpresiva salida de la institución deportiva tras haber asumido el área comercial en 2017. Pese a que el exfuncionario argumentó una decisión pactada previamente con el presidente Claudio Tapia, la renuncia coincidió con el avance judicial.
Fuentes vinculadas al expediente confirmaron que Petersen no se presentó a declarar ante el Gran Jurado convocante en Miami. Las autoridades judiciales requerían su testimonio formal para esclarecer movimientos bancarios de la firma intermediaria TourProdEnter.
El profesional en mercadotecnia construyó una extensa carrera directiva en el fútbol argentino antes de desembarcar en el predio de Ezeiza. Tuvo pasos previos por las áreas de marketing de Vélez y Rosario Central, donde trabó una estrecha relación profesional con Gonzalo Belloso.
Durante su gestión al frente del departamento comercial, lideró la expansión internacional de la marca AFA en diversos continentes. Bajo su mando se firmaron decenas de acuerdos patrocinadores con compañías multinacionales que multiplicaron notablemente los ingresos institucionales.
Los peritos informáticos del Federal Bureau of Investigation (FBI) concentran la búsqueda en chats y correos institucionales. La intención de los sabuesos es identificar a las personas físicas responsables de autorizar la triangulación de los fondos publicitarios.
Las maniobras financieras habrían utilizado plataformas opacas de criptomonedas para dificultar la trazabilidad bancaria. Las fiscalías de Washington y Miami solicitaron requerimientos de información a entidades bancarias de Europa y América del Norte.
El vaciado de información del teléfono móvil proporcionará elementos probatorios determinantes para la causa en curso. Los investigadores no descartan citar a nuevos directivos de la casa matriz del fútbol argentino a medida que avance el análisis digital.
La recolección de evidencia tecnológica en territorio norteamericano permite acelerar la imputación de delitos financieros. Las agencias federales buscan establecer si existieron mecanismos sistemáticos de lavado de dinero en los contratos firmados.
El avance de la causa en los tribunales norteamericanos reconfigura el escenario institucional de la entidad de la calle Viamonte. La investigación sobre la cadena de mandos mantendrá en alerta a la dirigencia deportiva durante las próximas semanas.
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