Un Gran Jurado en Miami analiza las pruebas de una investigación por sospechas de lavado de dinero y corrupción entre la AFA y la empresa TourProdEnter. La decisión podría imputar formalmente a Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino.
Un Gran Jurado en Miami analiza las pruebas de una investigación por sospechas de lavado de dinero y corrupción entre la AFA y la empresa TourProdEnter. La decisión podría imputar formalmente a Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino.
Un Gran Jurado en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida evalúa si existen elementos suficientes para abrir una causa penal formal contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión podría derivar en la imputación por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero contra el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Puntos clave sobre la investigación a la AFA en EE. UU.:
Definición en Miami: el Gran Jurado vota si valida las pruebas para una acusación formal.
Fondos bajo la mira: se investigan giros por USD 300 millones de patrocinadores internacionales.
Empresa clave: la firma TourProdEnter figura como intermediaria opaca de los ingresos.
Tiempos judiciales: los fiscales esperaron la finalización del Mundial 2026 para citar al Gran Jurado.
La audiencia clave se desarrolla en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. de la ciudad de Miami. En el recinto, un testigo de identidad reservada presta declaración ante los 23 ciudadanos que integran el cuerpo judicial, quienes deberán determinar si la evidencia recabada por tres fiscales federales alcanza el estándar legal de ‘causa probable’ para emitir una acusación formal (indictment).
El eje central de las actuaciones impulsadas por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger se focaliza en el entramado financiero constituido entre la AFA y la sociedad TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillete. La firma administró gran parte de los recursos comerciales internacionales de la selección argentina desde fines de 2021.
Según la documentación incorporada a la investigación preliminar, marcas globales como Adidas y Warner transfirieron alrededor de USD 300 millones a cuentas bancarias de la compañía en entidades como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. De ese monto global, cerca de USD 40 millones habrían sido derivados hacia sociedades pantalla como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
El expediente judicial se originó a partir de una presentación formulada por el empresario Guillermo Tofoni tras la rescisión de un contrato comercial. En paralelo, los investigadores ya tomaron testimonio a Alexandre Dreyfus, fundador de Socios.com, y requirieron información a diversos patrocinadores, señalándose al gerente de Marketing de AFA, Leandro Petersen, como uno de los citados para declarar sobre los circuitos de pago.
Para que la acusación avance y se inicie el proceso penal, la ley estadounidense exige la aprobación de al menos 12 de los integrantes del Gran Jurado. En caso de alcanzarse dicho consenso, la Fiscalía quedará habilitada para solicitar citaciones indagatorias, requerir medidas sobre entidades bancarias locales e incluso solicitar órdenes internacionales de detención o congelamiento de activos.
Las actuaciones judiciales en Miami reflejan un proceder cauteloso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuyos fiscales optaron por aguardar la conclusión del Mundial de fútbol de 2026 antes de convocar a la fase decisiva del Gran Jurado.
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