Tras tres años de investigación, un peritaje contable determinó la falta de pruebas para vincular el patrimonio de Sofía Clerici con Martín Insaurralde. El juez Luis Armella dictó el sobreseimiento antes de dejar su cargo en Lomas de Zamora.
Tras tres años de investigación, un peritaje contable determinó la falta de pruebas para vincular el patrimonio de Sofía Clerici con Martín Insaurralde. El juez Luis Armella dictó el sobreseimiento antes de dejar su cargo en Lomas de Zamora.
El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora resolvedió el sobreseimiento de Sofía Clerici en el expediente donde resultaba investigada como presunta testaferro del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. La medida judicial desvinculó a la modelo de la hipótesis de lavado de activos vinculada al viaje a Marbella en septiembre de 2023 a bordo de la embarcación Bandido.
La resolución firmada por el magistrado subrogante Luis Armella determinó que, luego de análisis tecnológicos y contables, no fue posible comprobar transferencias de dinero ni entregas de fondos entre el exfuncionario e imputada.
El fallo se fundamentó en un peritaje elaborado por expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no halló documentos que asociaran a Insaurralde con los bienes o divisas pertenecientes a la acompañante.
A través del escrito, el juzgado remarcó que la existencia de una relación afectiva o el haber compartido un viaje no constituyen por sí mismos un delito penal. Asimismo, la investigación contable detalló que el exintendente contaba con saldo disponible para costear dicho trayecto, desestimando la figura de presunto blanqueo de capitales mediante la contratación de pasajes o servicios turísticos.
La fiscalía federal, a cargo de Sergio Mola, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF) rechazaron el cierre de la causa respecto a la modelo. Desde el ministerio público argumentaron que la ausencia de registros escritos no descartaba la entrega de dádivas en efectivo y recordaron la existencia de un déficit patrimonial cercano a 173 millones de pesos en las declaraciones de la investigada.
Frente a dichos cuestionamientos, el magistrado aclaró que el sobreseimiento no valida la licitud de los ingresos de la imputada. En consecuencia, ordenó remitir las actuaciones sobre las inconsistencias patrimoniales detectadas hacia la justicia federal de San Isidro, jurisdicción correspondiente a su residencia en Nordelta.
En ese domicilio las autoridades habían secuestrado 569.911 dólares en efectivo, una propiedad valuada en 510.000 dólares y vehículos importados.
La firma del fallo aconteció menos de 24 horas antes del traspaso formal del juzgado. Durante la jornada del jueves juró como nuevo titular del tribunal el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió la conducción de las actuaciones restantes.
Del mismo modo, la causa principal continuará en Lomas de Zamora respecto del patrimonio de Insaurralde, quien registra un saldo negativo acumulado superior a 19 millones de pesos según los peritajes oficiales, además de involucrar a su entorno familiar y a la conductora Jésica Cirio.
La medida liberatoria dictada en favor de Clerici podrá ser apelada por las partes querellantes en las instancias superiores.
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