El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a la justicia suiza que investigue casi USD 190.000 girados por la FIFA al titular de la Asociación del Fútbol Argentino. La causa, que también alcanza al entorno familiar del dirigente y los gastos corporativos, indaga el origen de sus fondos mientras se desempeñaba en el CEAMSE.
La causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo este martes 13 de octubre. El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió el envío de un exhorto internacional a Suiza con el propósito de obtener información sobre transferencias millonarias enviadas por la FIFA a cuentas vinculadas al actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación se focaliza en el origen y la justificación del patrimonio del dirigente durante su periodo como funcionario público en el CEAMSE.
El pedido judicial apunta a esclarecer el contexto de tres giros internacionales efectuados por la “Fédération Internationale de Football Association (FIFA)” entre finales de 2018 y principios de 2020, los cuales suman un total cercano a los 190 mil dólares.
Las transferencias bajo sospecha
Según el detalle de las operaciones de comercio exterior reportadas a la Justicia por la entidad bancaria donde se acreditaron los fondos, las transferencias bajo la lupa son:
USD 49.585,53 enviados el 19 de diciembre de 2018.
USD 124.583,56 remitidos el 27 de junio de 2019.
USD 15.408,09 (liquidados en moneda local por $ 985.049,15) con fecha del 27 de marzo de 2020.
La fiscalía sostiene que estos ingresos, que tuvieron como destino una caja de ahorros a nombre de Tapia en Argentina, no fueron declarados en las presentaciones juradas que el dirigente incorporó a su expediente. Por esta razón, el exhorto enviado a las autoridades de la Confederación Suiza busca que la FIFA informe de manera detallada “el concepto y la causa” de estos depósitos, además de solicitar un informe completo de “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016”.
El rol del CEAMSE y la acusación original
La investigación penal se inició formalmente en septiembre de este año tras una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. El eje de la acusación no recae únicamente en su rol como presidente de la AFA —cargo que oficialmente es “ad honorem”—, sino en su función pública dentro del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).
De acuerdo con el expediente, Tapia formó parte del directorio de esta empresa pública interjurisdiccional entre 2016 y 2025. Durante ese periodo, ejerció primero como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, a partir de enero de 2025, como presidente por la Provincia de Buenos Aires. El CEAMSE administra el peaje del Camino del Buen Ayre y gestiona los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La lupa sobre el entorno familiar y sindical
Las medidas solicitadas por Pollicita, que deberán ser avaladas por el juez de la causa, Ariel Lijo, no se limitan al plano internacional. A nivel local, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del líder sindical Pablo Moyano.
Este requerimiento surge tras detectar que Paola Moyano fue incorporada como firmante en las cuentas del presidente de la AFA el mismo día en que se registró un millonario depósito por USD 620.000. Además, la fiscalía advirtió que la mayor parte de los bienes declarados por Tapia tienen carácter ganancial y que ella figura como usuaria de tarjetas adicionales y cotitular de una caja de seguridad.
En paralelo, la Justicia requirió explicaciones al Sindicato de Choferes de Camiones. El foco está puesto en 37 acreditaciones que totalizan casi un millón y medio de pesos, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019, en una cuenta sueldo de Tapia. Estos depósitos fueron los únicos registrados en dicha cuenta y, según la fiscalía, no figuran entre los ingresos declarados por el dirigente, por lo que se solicitó al gremio que remita su legajo laboral completo, recibos de sueldo y constancias de funciones.
Gastos corporativos y sinceramiento fiscal
El uso de los fondos de la propia AFA también está bajo escrutinio. Pollicita solicitó a la institución deportiva que remita todas las actas y normativas que autorizaron la emisión de tarjetas de crédito corporativas a nombre de Tapia. El pedido exige conocer los límites, la política de uso y, fundamentalmente, la rendición de gastos con sus respectivos comprobantes para definir si esos consumos fueron considerados remuneraciones, viáticos o adelantos.
A esta batería de medidas se suma el pedido de informes sobre transferencias de la AFA a las cuentas personales de Tapia entre 2020 y 2023, la justificación de 30 millones de pesos declarados en concepto de viáticos, y la solicitud a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para confirmar si el dirigente o su exesposa adhirieron al reciente blanqueo de capitales (Ley 27.743) o al régimen especial de Bienes Personales.
El juez Lijo ya había avanzado previamente con otras medidas probatorias, entre las que se destaca un exhorto enviado a la CONMEBOL en Paraguay para que detalle los cargos y pagos realizados a Tapia. Con este nuevo requerimiento a Suiza, el cerco sobre el origen del patrimonio del hombre fuerte del fútbol argentino se amplía hacia el plano internacional.
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