En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia ordenó investigar transferencias internacionales no declaradas, levantó el secreto fiscal de su exesposa Paola Moyano y pidió informes contables al sindicato de Camioneros y a la AFA.
El juez federal Ariel Lijo dispuso una extensa batería de medidas de prueba en la investigación contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito derivado de su rol como funcionario público en el CEAMSE (donde ocupó la vicepresidencia hasta 2024 y la presidencia desde enero de 2025). Haciendo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, la Justicia puso el foco en el patrimonio del dirigente, sus movimientos bancarios en el exterior y su entorno familiar.
El exhorto a Suiza y los fondos de la FIFA
La medida más resonante es el envío de un exhorto a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias que totalizan USD 189.578 enviadas a cuentas personales de Tapia.
La Justicia argentina busca que el máximo organismo del fútbol mundial detalle “el concepto y la causa” de los giros realizados en 2018 (USD 49.585), 2019 (USD 124.583) y 2020 (USD 15.408). Según advirtió la fiscalía, Tapia no consignó ingresos provenientes de esa entidad en sus declaraciones juradas. Paradójicamente, la resolución judicial se da a conocer mientras el dirigente se encuentra en Zúrich, Suiza, participando de un encuentro del Consejo de la FIFA. Tapia viajó con un permiso judicial especial, ya que cuenta con prohibición de salida del país por otra causa penal donde está procesado por retención indebida de impuestos.
El secreto de Paola Moyano y los depósitos de Camioneros
Por otra parte, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del líder sindical Pablo Moyano. La medida se tomó tras detectarse un depósito en efectivo por USD 620.000 en una cuenta el mismo día en que la mujer fue incorporada como firmante. La fiscalía argumentó que la mayor parte de los bienes declarados por el titular de la AFA revisten carácter ganancial.
Asimismo, se requirió al Sindicato de Choferes de Camiones que brinde explicaciones sobre 37 acreditaciones por un total de $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019, debiendo aportar su legajo laboral, funciones específicas y recibos de sueldo.
La mira sobre la AFA y la CONMEBOL
El cerco patrimonial también abarca el accionar de Tapia dentro de las instituciones deportivas. El juez solicitó a la AFA (donde Tapia ejerce un cargo formalmente ad honorem) toda la documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, el detalle de sus gastos, y pormenores sobre una liquidación de $30 millones en concepto de viáticos.
Estas disposiciones se suman a un exhorto enviado previamente a la CONMEBOL en Paraguay para que la entidad sudamericana remita copias de su legajo personal y detalle los ingresos percibidos por el dirigente. La causa fue iniciada en septiembre de este año a raíz de una denuncia penal presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
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En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia ordenó investigar transferencias internacionales no declaradas, levantó el secreto fiscal de su exesposa Paola Moyano y pidió informes contables al sindicato de Camioneros y a la AFA.
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