La Justicia investiga a Sur Finanzas de Ariel Vallejo (cercano a Tapia) por lavar un billón de pesos de origen desconocido. La firma usó “soldaditos” monotributistas para transferir efectivo a criptomonedas, vinculando el fraude a ANDIS y al juego ilegal.
La financiera Sur Finanzas SP, propiedad de Ariel Vallejo (un empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia), se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos provenientes del juego online ilegal y otras operaciones de origen desconocido. La Justicia y la DGI estiman que la firma, creada en 2020, vehiculizó un flujo de fondos de hasta un billón de pesos, utilizando un complejo mecanismo para ocultar el origen del dinero.
Las pesquisas de la DGI apuntan a un “ejército de soldaditos” –monotributistas y personas de bajos recursos—que usaban la plataforma para depositar fortunas en efectivo que, inmediatamente, eran transferidas a criptomonedas, un refugio habitual para desviar controles.
La investigación sobre Sur Finanzas SP se aceleró tras el allanamiento a su sede, en el marco de la Causa ANDIS, que detectó el uso de la criptomoneda Netblockchain (antiguo nombre de la financiera de Vallejo) para blanquear fondos. La DGI ha documentado decenas de casos que exponen un patrón de operaciones sin justificación económica:
Monotributistas millonarios: un presunto inversor, identificado como “Ignacio M” (monotributista categoría D), declaró una facturación anual de menos de 5 millones de pesos, pero movió $8.700 millones de pesos a través de las billeteras virtuales de la financiera de Vallejo. Otro cliente, Brian A., registró transferencias virtuales por $6.400 millones.
La desviación de fondos: la financiera de Vallejo fue utilizada como un “gran agujero negro” para desviar los controles. Un monotributista categoría A, llamado Emilio V., manejó $14.500 millones de pesos a través de la plataforma, a pesar de que su patrimonio se reduce a un vehículo modelo 2006.
El empresario Ariel Vallejo, cuyo centro de operaciones se encuentra en Adrogué (Buenos Aires), no solo está bajo la lupa por las operaciones de su financiera, sino por su red de contactos.
El mundo del fútbol: Vallejo ha alimentado su mito de hombre influyente en el fútbol, exhibiendo numerosas imágenes con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La financiera es sponsor de Barracas Central (el club de Tapia) y prestaba dinero a varios clubes que necesitaban financiación.
Política y fama: el empresario también mantuvo vínculos con el exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, y fue investigado en otro expediente por presunto lavado de dinero, donde su ex socio, Elías Piccirillo (ex esposo de Jésica Cirio), fue encarcelado por impulsar una detención “armada” a un supuesto deudor.
Patrimonio lujoso: la Justicia halló un patrimonio millonario vinculado a Vallejo y sus familiares, incluyendo una flota de vehículos de alta gama (Porsche, BMW) a nombre de su madre. La propia Ferrari California negra de Vallejo, que solía estar estacionada en la puerta de Sur Finanzas, figura en el registro de bienes a nombre de una sociedad instrumental (Cluster Palace Beach SA).
La DGI ratificó que el origen de los fondos y la mayoría de los clientes de Sur Finanzas SP carecen de justificación. La fiscalía de Lomas de Zamora investiga el expediente, mientras Vallejo se encuentra acorralado por las pesquisas de delitos complejos.
El argentino sigue atraviesa un muy flojo momento en la categoría.
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