Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, admitió que su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dinamizó la llegada de su firma a 16 clubes. “Conmigo se portó como un señor”, afirmó mientras la justicia federal lo investiga.
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, admitió que su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dinamizó la llegada de su firma a 16 clubes. “Conmigo se portó como un señor”, afirmó mientras la justicia federal lo investiga.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
Imputados de la financiera Sur Finanzas se negaron a declarar ante la justicia federal por lavado de activos vinculados al fútbol. El principal acusado alegó inocencia, mientras la fiscalía investiga el desvío de fondos que involucra a directivos de Banfield.
El dueño de Sur Finanzas rompió el silencio tras declarar en Tribunales, rechazó las acusaciones de lavado y detalló su esquema de ganancias durante el cepo.
Ariel Vallejo postergó su indagatoria cuestionando la competencia del juez, mientras la justicia citó a la dirigencia de Banfield por lavado y asociación ilícita. Se investiga un desvío millonario de fondos del club hacia fideicomisos y empresas financieras vinculadas.
Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
Cuatro empleados de Sur Finanzas recuperaron su libertad aunque siguen procesados por presunto encubrimiento y destrucción de pruebas. La justicia investiga chats que revelan órdenes para borrar registros digitales y ocultar dinero en una causa por lavado vinculado al fútbol.
Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La imagen lla publicó en su aparato, el cual tendría que estar en poder de los funcionarios judiciales o de los encargados de hacer los análisis.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, dijo que el Santo Padre se encontrará con una “Argentina triste” cuando venga en noviembre.
La compañía del grupo Pérez Companc diversifica su negocio de consumo masivo con una moderna instalación que potenciará su presencia en el mercado nacional y de exportación.
“Fueron a pedirle ayuda a Trump”, denunció el mandatario en plena campaña electoral.
Tras resurgir las versiones de infidelidad, el actor rompió el silencio, confirmó el momento actual de su familia y aclaró la verdad sobre su distanciamiento de Nicolás Vázquez.
El “Millonario” sigue sin perder puntos desde que Leo Ponzio está en la dirección técnica.
Con la meta de alcanzar las 24.000 toneladas certificadas en 2026, la Asociación Argentina de Angus exhibirá su potencial ganadero en una exposición clave para el sector.
