Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
Imputados de la financiera Sur Finanzas se negaron a declarar ante la justicia federal por lavado de activos vinculados al fútbol. El principal acusado alegó inocencia, mientras la fiscalía investiga el desvío de fondos que involucra a directivos de Banfield.
El dueño de Sur Finanzas rompió el silencio tras declarar en Tribunales, rechazó las acusaciones de lavado y detalló su esquema de ganancias durante el cepo.
Ariel Vallejo postergó su indagatoria cuestionando la competencia del juez, mientras la justicia citó a la dirigencia de Banfield por lavado y asociación ilícita. Se investiga un desvío millonario de fondos del club hacia fideicomisos y empresas financieras vinculadas.
Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
Cuatro empleados de Sur Finanzas recuperaron su libertad aunque siguen procesados por presunto encubrimiento y destrucción de pruebas. La justicia investiga chats que revelan órdenes para borrar registros digitales y ocultar dinero en una causa por lavado vinculado al fútbol.
Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La imagen lla publicó en su aparato, el cual tendría que estar en poder de los funcionarios judiciales o de los encargados de hacer los análisis.
La Justicia analiza los celulares de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de $800.000 millones. La investigación, que incluyó allanamientos en la AFA y clubes, rastrea maniobras con criptomonedas y préstamos irregulares vinculados al entorno de “Chiqui” Tapia.
Estimaciones de la Unión Industrial Argentina revelaron que la actividad fabril cayó 1,8% interanual en junio, arrastrada por desplomes en construcción y metalmecánica que amortiguaron los repuntes registrados en energía y exportaciones.
Informes del INDEC revelaron que 501.900 residentes viajaron al exterior en junio, marcando una baja interanual del 22%. Sin embargo, el mayor gasto de los viajeros locales sostuvo un déficit trimestral de 751,9 millones de dólares.
Luego del conflicto desencadenado por el presidente Javier Milei en São Paulo, diplomáticos de Argentina y Brasil dialogaron en Itamaraty sin lograr acuerdos, en medio del llamado a consultas del embajador brasileño a tiempo indeterminado.
El piloto argentino cerró la primera parte de la temporada con un discreto decimoquinto puesto en el GP de Hungría.
En el marco de la visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresó este lunes un proyecto para prohibir acuerdos con el FMI por decreto y exigir aval del Congreso.
Una oficial de la Policía de la Ciudad de 37 años falleció tras dispararse en la puerta de una seccional de Virrey del Pino, mientras su ex pareja la denunciaba por daños.
En el marco del desfile del Orgullo de Berlín, un atropello masivo dejó una mujer fallecida y 29 heridos, impulsando al Gobierno alemán a revisar el control judicial sobre sospechosos de extremismo.
Maria da Graça Meneghel comenzó la gira “El Último Voo da Nave” ante miles de fanáticos en el Nubank Parque, combinando nostalgia, vestuarios conceptuales y una propuesta adaptada a su madurez artística.