Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, se declaró inocente de lavado de dinero y desligó judicialmente a Claudio Tapia. Aseguró que su patrocinio en la AFA fue comercial y reveló que hoy trabaja en el mercado financiero informal.
Imputados de la financiera Sur Finanzas se negaron a declarar ante la justicia federal por lavado de activos vinculados al fútbol. El principal acusado alegó inocencia, mientras la fiscalía investiga el desvío de fondos que involucra a directivos de Banfield.
La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal Luis Armella.
Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La imagen lla publicó en su aparato, el cual tendría que estar en poder de los funcionarios judiciales o de los encargados de hacer los análisis.
La dirigencia de la AFA enfrenta múltiples causas judiciales por lavado de dinero, evasión impositiva y el uso de testaferros para ocultar mansiones de lujo. Las investigaciones vinculan a la financiera Sur Finanzas con manejos irregulares que involucran a varios clubes.
La Justicia analiza los celulares de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de $800.000 millones. La investigación, que incluyó allanamientos en la AFA y clubes, rastrea maniobras con criptomonedas y préstamos irregulares vinculados al entorno de “Chiqui” Tapia.
La Justicia investiga a Sur Finanzas de Ariel Vallejo (cercano a Tapia) por lavar un billón de pesos de origen desconocido. La firma usó “soldaditos” monotributistas para transferir efectivo a criptomonedas, vinculando el fraude a ANDIS y al juego ilegal.
En Rosario, dos expolicías quedaron en prisión preventiva acusados de engañar, asesinar y ocultar el cuerpo de Andrés Saavedra entre el 20 y el 21 de enero. La Fiscalía sostiene que actuaron en venganza por un robo.
Más de 1.500 personas accedieron a nado a Ceuta durante la última semana, provocando el colapso de los centros de acogida locales y motivando exigencias de apoyo urgente hacia el Gobierno de España.
Ante la negativa de firmar la documentación para el retorno de sus hijas desde Italia, un juzgado porteño prohibió este miércoles la salida del país a Mauro Icardi, quien cuestionó la celeridad del dictamen.
Mediante rutinas claras y el entendimiento de su desarrollo biológico, especialistas explican cómo lograr que los cachorros aprendan a hacer sus necesidades en la calle de forma efectiva.
El máximo goleador histórico de la Verdeamarela cerró definitivamente su ciclo internacional. A los 34 años, descartó cualquier posibilidad de disputar el Mundial 2030.
La Justicia de Lomas de Zamora investiga el fallecimiento de una niña de 19 meses. Los médicos detectaron lesiones incompatibles con una caída de la cama.
La cantante Joaquinha Lerena de la Riva confirmó el fin de su relación con el músico Juan Facundo Almenara Ordóñez mediante un comunicado público emitido este miércoles, tras semanas de especulaciones y rumores en plataformas digitales.
Fuerzas iraníes lanzaron misiles balísticos contra la base de al-Azraq, rompiendo la tregua tácita de cinco días. Estados Unidos afirmó haber interceptado los proyectiles, mientras Teherán justificó la acción como respuesta a continuas amenazas defensivas.