Imputados de la financiera Sur Finanzas se negaron a declarar ante la justicia federal por lavado de activos vinculados al fútbol. El principal acusado alegó inocencia, mientras la fiscalía investiga el desvío de fondos que involucra a directivos de Banfield.
La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes por el juez federal Luis Armella.
Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La imagen lla publicó en su aparato, el cual tendría que estar en poder de los funcionarios judiciales o de los encargados de hacer los análisis.
La dirigencia de la AFA enfrenta múltiples causas judiciales por lavado de dinero, evasión impositiva y el uso de testaferros para ocultar mansiones de lujo. Las investigaciones vinculan a la financiera Sur Finanzas con manejos irregulares que involucran a varios clubes.
La Justicia analiza los celulares de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de $800.000 millones. La investigación, que incluyó allanamientos en la AFA y clubes, rastrea maniobras con criptomonedas y préstamos irregulares vinculados al entorno de “Chiqui” Tapia.
La Justicia investiga a Sur Finanzas de Ariel Vallejo (cercano a Tapia) por lavar un billón de pesos de origen desconocido. La firma usó “soldaditos” monotributistas para transferir efectivo a criptomonedas, vinculando el fraude a ANDIS y al juego ilegal.
Ariel Vallejos es accionista de una empresa señalada por la UIF debido a irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
Eel partido se definió a los 44 minutos de la segunda parte mediante el disparo del delantero Amad Diallo.
La docente y activista por los derechos humanos tenía 95 años. Estaba internada y acompañada por su familia.
Un informe sectorial revela que el kilo de polietileno pasó de $1.400 a $3.560. Advierten que las empresas ya no pueden absorber los costos sin trasladarlos a las góndolas.
El sospechoso de 29 años fue sorprendido esta madrugada mientras realizaba una pintada de color verde fluorescente sobre el paredón de seguridad.
Donald Trump confirmó el cese inmediato de las operaciones militares y ordenó reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. La firma oficial se realizará el 19 de junio en Ginebra.
Gaspar Prim Díaz construyó una de las comunidades digitales más grandes de Argentina gracias a sus videos callejeros, su particular personaje y un estilo que combinaba humor, improvisación y polémica.
El argentino y el músico estadounidense se encontraban entre los ocupantes de las aeronaves que colisionaron. También estaba el director Lucas Vignale.
El presidente de Estados Unidos criticó la reciente ofensiva sobre Beirut y advirtió a través de su red social Truth Social que la acción militar pone en riesgo un inminente acuerdo de paz regional.
