Los dirigentes de la Coalición Cívica que llevan adelante la denuncia por presunto lavado de dinero anunciaron que amplían la denuncia alcanzando al dirigente Pablo Toviggino.
Los dirigentes de la Coalición Cívica que llevan adelante la denuncia por presunto lavado de dinero anunciaron que amplían la denuncia alcanzando al dirigente Pablo Toviggino.
Facundo del Gaiso y Matías Yofe, los dirigentes de la Coalición Cívica que impulsan la investigación por presunto lavado de dinero de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, cuestionaron la decisión de Cámara Federal de enviar la causa al fuero penal económico.
“Creemos que la decisión de la Cámara Criminal de quitarle al juez Daniel Rafecas el caso por presunto lavado de dinero de testaferros posiblemente vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino y pasarlo al Juzgado en lo Penal Económico es jurídicamente errónea y contraria al orden normativo vigente. Por eso presentamos junto a Matías Yofe un escrito ante la Procuración General para que vuelva al fuero federal. Acá lo central de la denuncia es el lavado”, señaló Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes, en un posteo en redes sociales.
Del Gaiso agregó que “ampliamos la denuncia aportando nuevos hechos y elementos de prueba documentados, los cuales refuerzan y extienden los hechos. Por eso solicitamos la inclusión de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por la participación en la actuación personal y social a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca”.
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió este viernes que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.
El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.
El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.
En el allanamiento de la finca de Pilar que habia sido ordenado por Rafecas se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.
La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a Pablo Toviggino en el marco de una investigación patrimonial.
Según fuentes del caso, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
La diligencia formó parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la AFA.
En tanto, el juez federal de Quilmes Luis Armella había ordenado este jueves la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a esa firma y alcanza a la AFA.
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