Pablo Toviggino

La AFA desmintió que el FBI haya incautado celular de Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino negó que su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, hayan sido citados a declarar o sufrieran la incautación de teléfonos por tribunales de Estados Unidos, aclarando que la orden judicial afecta a un tercero.

El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en EE.UU

Durante el desarrollo del Mundial en Miami, fiscales federales y el FBI iniciaron una indagación sobre la AFA para determinar si el desvío de fondos comerciales hacia sociedades dudosas configuró lavado de activos en el sistema bancario estadounidense.

Causa AFA: la Justicia porteña investigará la quinta de Pilar

Apartaron al juez federal de Zárate-Campana de la investigación por la lujosa propiedad de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino. El expediente regresará al fuero porteño tras un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA.

Freno judicial a las auditorías sobre las finanzas de la AFA

La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.

Amplían la acusación contra chiqui tapia por evasión

Facturas apócrifas y desvío de fondos millonarios sustentan el nuevo pedido de investigación del fiscal Claudio Navas Rial contra Claudio Tapia. La denuncia de ARCA detectó proveedores falsos contratados por la AFA entre 2023 y 2025.

ARCA acusa a Tapia y Toviggino de liderar asociación ilícita

El organismo recaudador amplió la denuncia contra la cúpula de la AFA por evasión agravada. Detectaron maniobras con facturas apócrifas por casi 300 millones de pesos y una red de empresas fantasma para ocultar el destino final del dinero.

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