Cuatro empleados de Sur Finanzas recuperaron su libertad aunque siguen procesados por presunto encubrimiento y destrucción de pruebas. La justicia investiga chats que revelan órdenes para borrar registros digitales y ocultar dinero en una causa por lavado vinculado al fútbol.
La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera liderada por Ariel Vallejos, empresario con fuertes lazos con el titular de la AFA, Claudio Tapia, sumó un nuevo capítulo procesal. Tras las declaraciones indagatorias, el magistrado federal Luis Armella concedió la excarcelación a cuatro empleados de la firma, aunque les impuso restricciones severas: no pueden abandonar el país, debieron entregar su documentación de viaje y tienen la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal.
La acusación que pesa sobre estos individuos es grave: se sospecha que formaron parte de una estrategia interna diseñada para borrar rastros y eliminar evidencias digitales y físicas. La fiscal Cecilia Incardona planteó la hipótesis de que, tras los operativos iniciales de diciembre, se impartieron órdenes directas para “limpiar” terminales informáticas, ocultar dispositivos y adulterar documentación contable. Ante este escenario, el Ministerio Público les propuso acogerse a la figura del “imputado colaborador”, alternativa que los acusados se encuentran evaluando junto a sus representantes legales.
Entre los implicados figuran un especialista en sistemas, un oficial de cumplimiento, la secretaria personal de Vallejos y el jefe de seguridad. Las pericias tecnológicas sobre teléfonos móviles detectaron conversaciones reveladoras donde se instruía, por ejemplo, eliminar planillas de cálculo y desconectar software de los cajeros ante la inminencia de las inspecciones. En uno de los registros, se menciona la directiva de retirar el grueso del efectivo de las sedes para que los investigadores solo hallaran una suma mínima de dinero.
El caso, que se originó por una denuncia de la AFIP-DGI tras detectar una evasión impositiva superior a los 3.300 millones de pesos, pone la lupa sobre el financiamiento a entidades deportivas. La justicia analiza préstamos con tasas supuestamente usurarias otorgados a 17 instituciones, entre ellas clubes de renombre como San Lorenzo, Independiente y Racing. Según las actuaciones, la propia Asociación del Fútbol Argentino habría recomendado a estas instituciones acudir a Sur Finanzas para obtener liquidez, lo que refuerza la sospecha sobre una red de beneficios cruzados entre el poder deportivo y la estructura financiera bajo sospecha.
Ampliará su flota a 23 aeronaves y volará 5 nuevas rutas.
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