La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
La Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó este martes 30 operativos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades de la Provincia, incluyendo Bahía Blanca y Monte Grande. El procedimiento se dio en el marco de una causa que investiga a la firma Sur Finanzas por presuntas irregularidades en la adquisición de divisas durante el periodo 2023.
La magistrada María Servini, junto al fiscal Carlos Stornelli, busca reconstruir un esquema conocido en el mercado financiero como “rulo”. Según la hipótesis judicial, diversas agencias de cambio accedían a dólares al tipo de cambio oficial mediante autorizaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Una vez obtenidos los fondos a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., las divisas eran presuntamente derivadas al mercado informal para su venta al valor del dólar “blue”.
La investigación se originó tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo detectó movimientos por un total de 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, meses que coincidieron con la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.
Los allanamientos actuales apuntan específicamente a operaciones por un valor cercano a los 500 millones de dólares vinculadas al entorno de Ariel Vallejo.
Entre los domicilios alcanzados por la fuerza policial se encuentra la vivienda de Silvia Torrado, directiva de Sur Finanzas y socia de la madre de Vallejo en la firma Centro de Inversiones Concordia SRL.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación comercial. Un hallazgo que llamó la atención de los investigadores en uno de los domicilios fue una daga con simbología nazi, la cual fue incorporada al acta del procedimiento.
Esta causa guarda conexión con otros expedientes que tramitan en los juzgados de Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti. En diciembre pasado, ya se habían ejecutado 60 allanamientos similares que incluyeron oficinas en el propio Banco Central.
La Justicia busca determinar ahora si existió una estructura organizada para explotar las deficiencias del control cambiario y quiénes fueron los facilitadores dentro del sistema bancario.
Sur Finanzas es reconocida en el ámbito público por sus acuerdos publicitarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y diversos clubes de la primera división. No obstante, los investigadores aclararon que el foco actual se centra estrictamente en la trazabilidad de los pedidos de divisas y el posterior destino de los fondos obtenidos bajo el amparo de declaraciones juradas oficiales.
El avance de la causa dependerá ahora del peritaje de los teléfonos y la documentación contable incautada.
Queda por resolver si la responsabilidad penal se limitará a los directivos de las casas de cambio o si la investigación se extenderá hacia los controles estatales que permitieron el flujo de divisas en un contexto de restricciones externas. ¿Fue el “rulo” una falla de supervisión o un mecanismo consentido por la estructura financiera del momento?
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