Apartaron al juez federal de Zárate-Campana de la investigación por la lujosa propiedad de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino. El expediente regresará al fuero porteño tras un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA.
Apartaron al juez federal de Zárate-Campana de la investigación por la lujosa propiedad de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino. El expediente regresará al fuero porteño tras un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA.
La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, dispuso que el expediente por la compra de una propiedad en Pilar regrese al fuero especializado de la Capital Federal.
De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la transferencia de las actuaciones al juzgado federal de Zárate-Campana, que subroga el magistrado Adrián González Charvay. La resolución judicial determinó que la sede legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ubica en territorio porteño y que la naturaleza de los hechos investigados es económica y financiera.
La investigación comenzó en enero de 2024 por una denuncia de la dirigente Elisa Carrió, junto con el legislador Facundo del Gaiso y el dirigente Matías Yofe. El objeto del proceso es determinar el origen de los fondos para la adquisición de un predio de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, cuyo valor se estima entre 17 y 20 millones de dólares.
El inmueble cuenta con helipuerto, canchas de fútbol y un haras. Los denunciantes sospechan que los titulares formales, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, actuaron como testaferros del tesorero de la entidad futbolística, Pablo Toviggino.
Los camaristas explicaron en el fallo que el lugar donde se encuentra un bien no define la competencia judicial. El tribunal subrayó que la firma de la escritura de compraventa se concretó en una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, señalaron que la sociedad compradora, Real Central S.R.L., fijó su domicilio legal en la jurisdicción capitalina. Previo a la adquisición de la finca, la firma registró un incremento de su capital social de 300.000 a 58.000.000 de pesos, una modificación que los investigadores consideran insuficiente para respaldar la transacción inmobiliaria.
Paralelamente, la causa sumó una ampliación basada en transferencias financieras provenientes del exterior. La hipótesis judicial analiza el presunto desvío de 483.000 dólares desde una cuenta en el Bank of America de la firma TourProdEnter LLC, agente comercial de la AFA, hacia la empresa SOMA S.R.L.
Esta última compañía estuvo integrada en el pasado por un familiar del tesorero de la institución deportiva y comparte domicilio legal con la firma vendedora de la quinta de Pilar.
A cargo del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10 se encuentra actualmente la jueza Verónica Straccia. Los magistrados de la Cámara señalaron que el proceso se halla en un estado embrionario de reunión de pruebas.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no convocaron a declaraciones indagatorias ni dictaron procesamientos o sobreseimientos para Pantano, Conte, Toviggino o el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El traslado del expediente al fuero penal económico de la Capital Federal unifica las líneas de investigación sobre presuntas maniobras financieras. Resta establecer cómo se coordinarán las pericias contables sobre las cuentas internacionales y los bienes secuestrados en los operativos previos. ¿Logrará la Justicia especializada determinar la trazabilidad de los fondos en una estructura societaria con terminales en el exterior?
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