El empresario argentino admitió su responsabilidad por fraude y lavado de activos ante la Justicia de Texas tras pactar la quita de los cargos por narcotráfico. El fallo pone bajo la lupa la transferencia de 200 mil dólares que recibió el ex legislador libertario.
El empresario argentino Federico “Fred” Machado fue declarado formalmente culpable de lavado de dinero y fraude electrónico por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Tras haber sido extraditado desde la Argentina a fines del año pasado, el financista modificó su estrategia de defensa y admitió su responsabilidad penal en una audiencia ante el juez de instrucción Don D. Bush. La resolución, aceptada por el juez de distrito Amos L. Mazzant, define su responsabilidad en territorio norteamericano y vuelve a poner el foco sobre la causa penal que investiga en la Argentina al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos.
El acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía de Texas le permitió a Machado evitar la realización de un juicio por jurados y lograr que se desestimara la imputación por tráfico de drogas, un delito grave que pesaba sobre él desde 2020 y preveía penas mínimas de diez años de prisión. Dentro del esquema admitido, el empresario reconoció haber montado una maniobra a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing —radicadas en Florida— para captar depósitos de inversores mediante la supuesta venta de aeronaves que pertenecían a otras compañías y no estaban ofrecidas en el mercado.
Aunque la responsabilidad del financista ya quedó definida, el tribunal aplazó la aceptación final del acuerdo hasta revisar el informe preprocesal antes de fijar la condena. Por los delitos de conspiración para lavar activos y fraude electrónico, Machado enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de cárcel, además de multas, decomiso de bienes y tres años de libertad supervisada. Su equipo legal espera que se computen los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en Viedma tras su detención en Bariloche en 2021, así como el tiempo que permaneció alojado en un centro de detención de Oklahoma.
El avance del proceso en Norteamérica impacta de manera directa en la causa que tramita en la Justicia Federal argentina. La Fiscalía de Texas incorporó como prueba clave una transferencia bancaria de 200.000 dólares efectuada en enero de 2020 a favor de Espert, documentada por el Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM que utilizaba el propio Machado en el país.
Esta maniobra es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y el juez Lino Mirabelli. La exposición de los vínculos financieros con Machado ya había provocado anteriormente que Espert bajara su candidatura a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el economista sostiene que dicha transferencia correspondió al pago parcial de una consultoría contratada para el desarrollo de un emprendimiento minero en Guatemala por un monto total de un millón de dólares, del cual solo cobró una cuota debido a las restricciones impuestas por la pandemia. En su última presentación judicial, Espert se negó a declarar de forma presencial pero entregó un escrito acompañado de correos electrónicos con los que pretende demostrar la efectividad del contrato comercial
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