Ante el pedido de la defensa para revisar el expediente, el juzgado federal de San Isidro postergó hasta el próximo martes la indagatoria a José Luis Espert, acusado de blanquear 200.000 dólares mediante contratos simulados y autos de lujo.
Ante el pedido de la defensa para revisar el expediente, el juzgado federal de San Isidro postergó hasta el próximo martes la indagatoria a José Luis Espert, acusado de blanquear 200.000 dólares mediante contratos simulados y autos de lujo.
Tribunales federales de San Isidro otorgaron una prórroga a la defensa técnica del exlegislador, que solicitó más tiempo para analizar el expediente judicial. La investigación penal se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, fondos que no habrían sido declarados ante los organismos de control fiscal argentinos.
Según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., sociedad vinculada al empresario Federico Machado. El investigado, extraditado desde Argentina, se declaró culpable el pasado mayo ante la justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de dinero.
Para justificar dicho ingreso, el ex candidato presidencial presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la firma Minas del Pueblo SA, radicada en Guatemala.
No obstante, la fiscalía calificó este documento como una simulación, tras constatar que las plantas mineras no registraban actividad y que el imputado no registraba antecedentes laborales en ese rubro.
Paralelamente, la hipótesis judicial sostiene que los fondos se introdujeron en el mercado local mediante operaciones comerciales sucesivas. Los registros de la causa indican que en marzo de 2020 se giraron 50.000 dólares para la adquisición de un automóvil BMW M240i por un valor de 47.800 dólares.
Posteriormente, este vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares, capital que se habría destinado a la compra de un Lexus RX 350 valuado en casi 130.000 dólares.
El rastreo patrimonial incluyó además la suscripción de la esposa del economista a un fideicomiso inmobiliario en la localidad balnearia de Pinamar, concretada en febrero de 2025 por un adelanto de 55.501 dólares.
Asimismo, la investigación penal extendió las citaciones para las próximas semanas. El contador Mariano Alejandro Cosentino deberá presentarse a declarar el miércoles ocho de julio, bajo la sospecha de haber coordinado la estrategia de ocultamiento de los activos.
Entre las pruebas recolectadas en los allanamientos de octubre pasado, la justicia incorporó archivos digitales y mensajes de audio donde se analizaban las alternativas impositivas frente a las transferencias observadas. La firma Varianza SA también se encuentra bajo la lupa judicial como persona jurídica presuntamente utilizada en la estructura de las transacciones.
La postergación de las audiencias abre un compás de espera en un expediente de alta sensibilidad política y financiera. Ante las pruebas recolectadas por la fiscalía y los argumentos de falta de prestación de servicios reales, resta determinar si la estrategia de la defensa logrará demostrar la legitimidad de los honorarios percibidos en el exterior o si la estructura societaria configuró un mecanismo de blanqueo de capitales.
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Ante el pedido de la defensa para revisar el expediente, el juzgado federal de San Isidro postergó hasta el próximo martes la indagatoria a José Luis Espert, acusado de blanquear 200.000 dólares mediante contratos simulados y autos de lujo.
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