La investigación por presunto lavado de dinero donde estarían implicadas autoridades de la AFA podría derivar en una ola de citaciones a figuras del deporte.
La investigación por presunto lavado de dinero donde estarían implicadas autoridades de la AFA podría derivar en una ola de citaciones a figuras del deporte.
El escándalo judicial que envuelve a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la financiera Sur Finanzas amenaza con expandirse hacia los protagonistas del campo de juego.
Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que en las próximas horas podrían ser citados a declarar jugadores, ex futbolistas y familiares por su vínculo con Ariel Vallejo, titular de la firma investigada por lavado de activos.
La Justicia puso la lupa sobre estas figuras tras detectar fotos en redes sociales donde Vallejo se mostraba junto a ellos. La hipótesis de los investigadores es que estas personas acudían a Sur Finanzas para realizar operaciones de compraventa de dólares en el mercado paralelo (“blue”), ya que la empresa no registraba estos movimientos ante el Banco Central.
Testimonios recolectados en la causa detallan un modus operandi rudimentario y al margen de la ley. A diferencia de los bancos, donde las operaciones quedan registradas y limitadas por el cupo oficial, en las sucursales de Sur Finanzas “no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue”.
Los empleados, según las fuentes, se manejaban con planillas de Excel y capturas de pantalla enviadas al tesorero al final del día, sin emitir boletos oficiales ni solicitar datos a los clientes.
Otro punto que despertó las alarmas fue la extraña dinámica comercial de la firma: Vallejo inauguraba sucursales de lujo en puntos estratégicos (desde Tortuguitas y Plaza de Mayo hasta Miami), para luego cerrarlas sin motivo aparente a los dos meses, una maniobra típica de empresas “fantasma” o esquemas de lavado.
La causa, que ahora tramita parcialmente en el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 a cargo de Marcelo Aguinsky, investiga si el dinero movido por esta estructura tiene relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Cámara Federal confirmó que se debe investigar la compra de una mansión en el country Ayres Plaza de Pilar, adquirida por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.
La sospecha es que ambos actuarían como “prestanombres” de los dirigentes del fútbol argentino, utilizando fondos sin respaldo económico suficiente canalizados a través de estas estructuras financieras ilícitas.
El argentino tendrá una buena oportunidad para volver a sumar puntos en la categoría.
Ante el ingreso de vientos fríos y registros bajo cero en Argentina, el diseño textil prioriza la superposición de capas con camperas de cuero y estampados clásicos para asegurar la protección térmica indispensable en las ciudades.
Inaugurarán este sábado la exposición conjunta “La memoria de la colección” en la Sala PAyS. Cuarenta artistas argentinos revisan las huellas y el trauma de la última dictadura militar mediante el patrimonio del Museo Moderno.
Arrancaron las estafas virtuales mediante páginas clonadas que ofrecen ver partidos en vivo gratis; expertos alertan que el fraude busca robar credenciales bancarias y claves personales a usuarios desprevenidos durante el torneo.
Gerardo Pollicita inició el análisis para ampliar la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal requirió los informes reservados de la Oficina Anticorrupción tras detectar inversiones en criptomonedas previas a la gestión pública del funcionario.
Axel Kicillof cuestionó la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni y denunció un trato judicial desigual, tras la rectificación de la declaración jurada que reveló ahorros en criptomonedas fuera del sistema bancario.
El delantero colombiano tendría encaminado su regreso al “Xeneize”, según confirmó el periodista Daniel Avellaneda en Radio Rivadavia.
Ante la severa crisis energética y financiera, el mandatario Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas que otorgará autonomía comercial a municipios y empresas estatales cubanas para dinamizar la producción local sin intermediarios.
