La dirigencia de la AFA enfrenta múltiples causas judiciales por lavado de dinero, evasión impositiva y el uso de testaferros para ocultar mansiones de lujo. Las investigaciones vinculan a la financiera Sur Finanzas con manejos irregulares que involucran a varios clubes.
La cúpula del fútbol argentino se enfrenta a una ofensiva judicial sin precedentes que pone bajo la lupa su manejo financiero, patrimonial e impositivo. Un conjunto de expedientes, tramitados en distintos fueros, investiga desde el crecimiento exponencial de una financiera vinculada a la entidad hasta la posible existencia de testaferros para ocultar bienes de lujo pertenecientes a las máximas autoridades de la calle Viamonte.
La investigación con mayor tracción se centra en las operaciones de Sur Finanzas, firma ligada estrechamente a Claudio Tapia. La justicia, bajo la dirección del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, indaga en una red de movimientos monetarios que conecta a la financiera con la Asociación del Fútbol Argentino y al menos 18 clubes de diversas categorías.
Recientemente, el caso sumó el procesamiento de la tesorera de la firma, capturada mientras intentaba ocultar archivos y teléfonos móviles durante un operativo policial. Esta causa ya ha derivado en más de 70 allanamientos en sedes institucionales de equipos como Racing, San Lorenzo e Independiente, buscando pruebas sobre una presunta estructura de lavado y evasión impositiva.
Otro foco de conflicto legal apunta al patrimonio personal de los líderes de la AFA. Un juzgado en lo Penal Económico analiza la propiedad real de una fastuosa finca en Pilar, equipada con helipuerto y haras de caballos. Aunque formalmente pertenece a personas de bajos ingresos, los allanamientos revelaron pertenencias personales y placas de homenaje dirigidas al tesorero Pablo Toviggino. La hipótesis judicial sugiere que los titulares registrados serían meras pantallas para encubrir la titularidad de altos directivos del fútbol sobre vehículos de alta gama y propiedades suntuosas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también ha pasado a la ofensiva denunciando irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la AFA. Se estima una presunta evasión superior a los 11.000 millones de pesos por retención indebida de aportes durante diversos periodos entre 2024 y 2025.
A este complejo panorama se suma una causa en el juzgado de María Servini, que vincula a la financiera Sur Finanzas con maniobras ilegales en el mercado de cambios por un volumen cercano a los 1.400 millones de dólares. Mientras la dirigencia intenta sostener su legitimidad política, los tribunales avanzan en la reconstrucción de un esquema que mezcla la pasión deportiva con sofisticadas operaciones de ingeniería financiera.
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