La Agencia de Recaudación y Control Aduanero identificó inconsistencias operativas en Malte SRL, empresa que blanqueó 1,4 millones de dólares y mantuvo contratos con la Asociación del Fútbol Argentino. El informe oficial, presentado en causas judiciales, cuestiona la capacidad financiera de la firma ante volúmenes elevados de transacciones.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) calificó a la firma Malte SRL como una “usina sin capacidad operativa económica y financiera”. La medida surgió tras una investigación que detectó inconsistencias patrimoniales y vínculos directos con el entorno de Pablo Ariel Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según el informe oficial, la compañía exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del reciente régimen de regularización patrimonial.
El organismo recaudador determinó que la sociedad funcionó como una estructura apócrifa para facilitar maniobras de evasión y lavado de activos. Entre las anomalías detectadas, los peritos señalaron cambios frecuentes de domicilio fiscal y una multiplicidad de actividades económicas sin relación entre sí.
Además, la empresa registró transferencias recurrentes de vehículos de alta gama y maquinaria agrícola entre firmas del mismo grupo, lo que dificultó la trazabilidad de los fondos.
Uno de los datos que más impactó a los investigadores fue la nula correlación entre el volumen de facturación y la capacidad operativa de la firma. Malte SRL registró un solo empleado declarado durante casi todo el período analizado, quien además reside en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sede impositiva de la empresa figura en Santiago del Estero.
Paralelamente, la dirección IP utilizada para la emisión de comprobantes electrónicos permitió rastrear conexiones con otras sociedades como Carbello SRL y Servicios Lindor SA.
El informe técnico de la Dirección General Impositiva (DGI) reveló que esa misma dirección IP fue utilizada por familiares directos de Toviggino, incluyendo a sus hijos y su cónyuge.
Esta evidencia digital vinculó al dirigente del fútbol con una estructura que, en 2022, recibió pagos de la AFA por 550 mil dólares para la implementación del sistema VAR y otros 4,8 millones de pesos por la provisión de test de coronavirus.
Estas revelaciones se integraron a la causa que lidera el juez federal Diego Amarante, quien investiga a la cúpula de la AFA por la presunta apropiación indebida de aportes impositivos.
La justicia estimó que la entidad retuvo y no depositó fondos de la seguridad social por un monto superior a los 19.300 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El magistrado citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Toviggino, a quienes les prohibió la salida del país. La instrucción judicial también rastrea el desvío de más de 300 millones de dólares hacia sociedades extranjeras y firmas offshore, en un circuito que habría operado fuera del sistema bancario argentino.
La investigación penal se mantiene activa luego de que la Justicia rechazara los intentos de la defensa por cerrar el expediente. El escenario actual plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación directa dentro del fútbol argentino y la verdadera naturaleza de las empresas proveedoras que orbitan alrededor de sus máximos directivos.
Un hombre de 26 años murió y otro fue detenido en San Justo, partido bonaerense de La Matanza, luego de una entradera en una vivienda de Pasteur 4376 y una persecución que terminó en un tiroteo con un oficial de la Policía Bonaerense.
Kennys Palacios confirmó su alejamiento de la empresaria tras quedar excluido de su nueva serie. Distanciado y sin contacto actual, el estilista reconoció un quiebre en la relación que mantuvo por más de una década con Wanda Nara.
El Ministerio del Interior aplicó la medida contra individuos de origen extranjero y sus familias tras acusarlos de glorificar actos hostiles. La decisión se fundamenta en la Ley de Nacionalidad por falta de lealtad al Reino.
El argentino viene de dar un Road Show histórico en la Ciudad de Buenos Aires que contó con la presencia de más de medio millón de personas.
Productores entrerrianos certificaron 255 toneladas para mercados europeos durante 2025. El volumen representó casi la mitad del total nacional, consolidando a los humedales del Delta como un polo productivo de alto valor agregado sin químicos sintéticos.
El rapero xeneize lanzó “TURR4ZO”, su cuarto álbum de estudio, donde fusiona el hip-hop global con un catálogo de sonidos tradicionales argentinos. La obra integra samples de Gardel, Cerati y Los Wachiturros en un relato sobre el origen y la clase trabajadora.
Julia Alejandra González, de 44 años, permaneció detenida luego de herir de muerte a Sergio Antonio Zach en la vía pública. El hecho ocurrió en el barrio Epam Sur durante la noche del miércoles. Los investigadores secuestraron un cuchillo tipo serrucho.
El Grupo G está muy parejo y un paso en falso podría complicar a cualquiera.
