Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
La autoridad monetaria nacional aplicó una sanción histórica contra la casa de cambios ARS Cambios SAS, conocida comercialmente como Sur Finanzas. El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la revocación de su licencia para operar y multas que, en conjunto, alcanzan cifras inéditas para el sector. Ariel Vallejo, administrador de la firma, recibió una penalización de $5.429 millones, mientras que su madre y accionista, Graciela Vallejo, fue multada con $7.228 millones.
La investigación, liderada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, detectó irregularidades en la operatoria de la entidad durante 2023. Según el sumario oficial, la firma participó en un mecanismo de “pasamano” por un total de US$25 millones.
El organismo detectó que el 99,1% de las divisas adquiridas a valor oficial terminaron en otras casas de cambio que no registraron ventas posteriores a clientes, lo que provocó la pérdida de trazabilidad del dinero.
El sumario describe un circuito donde el dinero circulaba entre entidades autorizadas para evadir los controles del entonces vigente cepo cambiario. La maniobra aprovechaba una brecha promedio del 102% entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Los investigadores estimaron que el rédito total obtenido por los participantes de este esquema rondó los US$25.878.624.
Dentro del entramado, se identificaron ocho casas de cambio que adquirieron divisas a través de la empresa de Vallejo. Entre ellas destaca Fenus, cuya accionista era también la madre del financista.
Tres de estas entidades forman parte de una investigación mayor que lleva adelante el fiscal Franco Picardi sobre un circuito que habría movilizado hasta US$1.500 millones.
Ariel Vallejo consolidó su presencia pública como patrocinador de la Selección Nacional de fútbol y de diversos clubes de primera división. Esta relación con el entorno del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es uno de los ejes que la justicia federal analiza para determinar si los contratos de esponsoreo fueron reales o simulados.
El financista está citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo ante el juez federal Luis Armella. Se lo acusa de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. La defensa de Vallejo intentó anular el proceso, pero el planteo fue rechazado y la causa continúa su curso en la Cámara Federal de La Plata.
La sanción del BCRA incluye la inhabilitación de los implicados para desempeñarse en el sistema financiero por hasta seis años. Esta medida impide a los Vallejo formar parte de bancos, fintechs o billeteras virtuales. Ante la gravedad de los cargos, queda el interrogante sobre si este caso es el inicio de una auditoría más profunda sobre los vínculos entre las financieras y el financiamiento del fútbol profesional.
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Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas fueron inhabilitados por el Banco Central debido a irregularidades en la compraventa de divisas. La autoridad monetaria detectó que el 99% de sus operaciones carecían de un destino genuino para clientes finales.
