Acusado de liderar una red de lavado de dinero y evasión impositiva, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, recibió prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica. El juzgado federal le impuso además un embargo de 40.000 millones de pesos.
El titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 2 de Lomas de Zamora, juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, dictó el procesamiento con prisión preventiva del financista Maximiliano Ariel Vallejo. La medida judicial consideró al dueño del grupo Sur Finanzas como presunto jefe de una asociación ilícita, coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y retención de aportes patronales.
Vallejo cumplirá la medida bajo arresto domiciliario controlado mediante tobillera electrónica y enfrentará un embargo patrimonial preventivo de 40.000 millones de pesos.
La decisión del magistrado alcanzó a otras diecisiete personas y a nueve personas jurídicas asociadas al conglomerado financiero. Entre los procesados figura Graciela Beatriz Vallejo, madre del titular y considerada pieza central en la administración societaria, quien recibió una cautelar pecuniaria idéntica de 40.000 millones de pesos.
El esquema investigado comprendió el despliegue de al menos quince firmas mercantiles operativas entre el 21 de septiembre de 2020 y el primero de diciembre de 2025. Los embargos totales combinados sobre empresas e imputados alcanzaron la cifra de 215.900 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente de 145 páginas, el esquema utilizó inicialmente al Centro de Inversiones Concordia Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta casa de cambio transfirió cuotas societarias en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una allegada comercial.
Las autoridades monetarias identificaron excesos en la posesión de divisas foráneas por más de 103,5 millones de dólares, además de acreditaciones por miles de millones de pesos desprovistas de sustento contable antes del cese de sus actividades.
Posteriormente, el volumen operativo se canalizó mediante la firma proveedora de servicios de pago Sur Finanzas PSP Sociedad Anónima. Un solo registro bancario de esta billetera electrónica concentró depósitos por 1,73 billones de pesos transcurridos entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Las pesquisas detectaron cuentas bancarias asignadas a personas en situación de vulnerabilidad o sin ingresos declarados, junto con cuentas abiertas mediante correos electrónicos gestionados de manera seriada, cuyos montos transaccionales rebasaron los 1.000 millones de pesos. La fiscal Cecilia Incardona señaló que parte de estos circuitos intermedios captó fondos procedentes de apuestas clandestinas digitales.
Asimismo, el tribunal acreditó maniobras de evasión del impuesto al valor agregado y ganancias sobre la plataforma virtual que superaron los 12.200 millones de pesos. A esa cifra se añadieron más de 9.850 millones de pesos correspondientes a percepciones impositivas omitidas sobre créditos y débitos bancarios. Paralelamente, empleados identificados como portavalores movilizaron sumas millonarias de dinero físico, con un operario que ingresó de forma personal 1.846 millones de pesos al circuito.
Los excedentes monetarios derivaron hacia la compraventa de bienes registrables a nombre de entidades comerciales sin balances vigentes. La causa identificó adquisiciones de inmuebles en urbanizaciones privadas de Canning valoradas en 500.000 dólares, departamentos en Adrogué por 600.000 dólares, terrenos en San Vicente y locales comerciales corporativos.
La resolución cautelar retuvo una flota automotriz que incluye veinticuatro automóviles incautados con fines de decomiso, entre los cuales constó un vehículo deportivo transferido con posterioridad a los registros judiciales.
Frente a la magnitud de los montos documentados, la resolución sostuvo que la medida pecuniaria impuesta procura asegurar las eventuales sanciones pecuniarias y multas aplicables según la ley vigente.
Acusado de liderar una red de lavado de dinero y evasión impositiva, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, recibió prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica. El juzgado federal le impuso además un embargo de 40.000 millones de pesos.
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