Tras un fallo clave de la Cámara de Casación, la causa que investiga la quinta atribuida a directivos de la AFA quedó en suspenso. Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires definirán qué juez liderará las pericias por lavado de dinero.
Tras un fallo clave de la Cámara de Casación, la causa que investiga la quinta atribuida a directivos de la AFA quedó en suspenso. Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires definirán qué juez liderará las pericias por lavado de dinero.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este viernes el fallo que otorgaba la competencia de la investigación sobre la propiedad de Pilar al juzgado federal de Campana.
En ese sentido, la Sala I determinó que la decisión sobre qué magistrado debe liderar el proceso recae exclusivamente en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tribunal que ya interviene en otros expedientes que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El magistrado Adrián González Charvay, titular del juzgado de Campana, mantenía el control del expediente bajo el argumento de que la propiedad en disputa se encuentra en su jurisdicción territorial.
Sin embargo, los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo señalaron que la Cámara de San Martín carecía de facultades para resolver esta disputa. El fallo subraya que, cuando un presunto delito se desarrolla en múltiples jurisdicciones, la investigación suele permanecer en el juzgado que intervino primero, en este caso, el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras la Cámara integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio analiza el conflicto de competencia, González Charvay continuará temporalmente al frente de las actuaciones. El magistrado ordenó recientemente peritajes contables sobre los balances de la AFA para rastrear el origen de los fondos utilizados en la adquisición del predio.
La investigación se centra en una propiedad de 10 hectáreas ubicada en Villa Rosa, Pilar, valorada judicialmente en 20 millones de dólares. Aunque formalmente pertenece a la sociedad Real Central S.R.L., propiedad de Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, la fiscalía sospecha que ambos actuaron como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Durante los allanamientos, las autoridades hallaron elementos que vinculan directamente a la entidad deportiva con el inmueble. Se incautaron 54 vehículos de alta gama, muchos con cédulas azules a nombre de familiares de Toviggino, además de un helipuerto, un haras y una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Pantano para pagar gastos operativos de la flota automotriz.
Un dato clave para la justicia es la diferencia entre el valor de mercado y el monto declarado en la escritura, que fue de 1,8 millones de dólares.
La resolución de Casación ocurre en un contexto de creciente presión judicial sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La misma Cámara que ahora debe decidir sobre la competencia del caso Pilar tiene bajo su órbita una causa por retención indebida de 19.300 millones de pesos en aportes e impuestos, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El expediente también busca clarificar la relación de la AFA con sociedades externas como TourProdEnter LLC, encargada de recaudaciones en el exterior, bajo la sospecha de posibles desvíos de ganancias que no habrían sido reflejados en los balances oficiales desde 2019.
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