El mandamás de la AFA logró salir del país bajo fianza para viajar a Zürich. Mientras se sienta en la mesa de los dueños del fútbol mundial, la Justicia argentina exige saber por qué la FIFA le transfirió miles de dólares en secreto y avanza una mega investigación sobre su patrimonio.
Claudio “Chiqui” Tapia, el hombre fuerte del fútbol argentino y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vive por estas horas una dualidad que expone su momento más crítico. Mientras prepara su traje para sentarse en la exclusiva mesa del Consejo de la FIFA en Zúrich, en los pasillos de Comodoro Py y el fuero Penal Económico se teje una red judicial que amenaza con asfixiarlo. El contraste es absoluto: de codearse con la élite del deporte, a tener que pedir autorizaciones excepcionales para cruzar la frontera por estar procesado y embargado.
La novedad que sacude al entorno del dirigente no es su agenda internacional, sino el avance implacable del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ha puesto la lupa sobre los números más íntimos de su economía. En el marco de una causa que investiga a Tapia por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía ha detectado movimientos de divisas sumamente sospechosos y ha decidido ir a fondo.
Pollicita ha solicitado formalmente que se libre un exhorto internacional a la Justicia suiza. ¿El objetivo? Exigirle a la propia FIFA que entregue un informe detallado explicando el concepto y la causa de tres misteriosas transferencias internacionales. Estos pagos, que totalizan unos 189.000 dólares, aterrizaron directamente en una caja de ahorro personal a nombre de Tapia en un banco de Argentina. Los registros marcan ingresos por USD 49.585 en diciembre de 2018; USD 124.583 en junio de 2019; y una inyección de USD 15.408 en marzo de 2020, que fue liquidada a pesos en plena pandemia.
El ascenso de Tapia es tan vertiginoso como las cifras que hoy se le cuestionan. Sin embargo, su rol como funcionario público en el CEAMSE es el que hoy le genera el mayor dolor de cabeza. Por esta figura, la ley de enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba: es el propio Tapia quien debe demostrar cómo y con qué fondos lícitos sostiene su abultado incremento patrimonial.
Para poder asistir a este cónclave en Europa y a reuniones previas en Paraguay con la cúpula de la CONMEBOL, Tapia tuvo que someterse al rigor de pedir un permiso judicial. El juez en lo penal económico Diego Amarante, quien le dictó la prohibición de salida del país, accedió a otorgarle una ventana de libertad hasta el 17 de octubre. Para garantizar su regreso, la Justicia le impuso una caución real de 30.000.000 de pesos.
Pero los dólares suizos son apenas una parte del problema. El juez Amarante mantiene procesado a Tapia en una escandalosa causa por evasión. La acusación formal habla de una “apropiación indebida de tributos agravado reiterada en 34 oportunidades”, sumado a retener recursos de la seguridad social en otras 17 ocasiones. Básicamente, se lo acusa de que la AFA retenía el dinero de impuestos, pero no lo depositaba al Estado. Por esta maniobra, arrastra un embargo de 350.000.000 de pesos.
Lejos de conformarse, el juzgado amplió la mira. Se investiga ahora si existió una evasión agravada mediante el uso de facturación falsa durante los períodos fiscales de 2024 y 2025. El agujero fiscal estimado ascendería a la suma de 289.336.519 pesos. Los investigadores sospechan de una posible asociación ilícita fiscal operando bajo las sombras, hipótesis en plena recolección de pruebas.
Ante este panorama, el fiscal Pollicita decidió unificar el mapa patrimonial del mandamás del fútbol. Ha requerido al juez Ariel Lijo que ordene a todos los tribunales del país que remitan copias de los siete expedientes judiciales donde el nombre del dirigente resuena.
La intención es realizar un escáner total de la vida financiera de Tapia desde 2016. Se buscan inmuebles, vehículos, participaciones societarias ocultas, y activos financieros para responder a una sola pregunta: ¿Cuál es el origen real de su fortuna? Mientras la bomba judicial sigue su conteo en Argentina, Tapia sonríe para las cámaras en los salones de la FIFA. Al regresar, le tocará jugar el partido más difícil en los tribunales.
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