La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue detenida por encubrimiento tras ser hallada llevándose pruebas de un galpón. Su arresto se produce mientras la Justicia investiga a la financiera de Ariel Vallejo por presunto lavado de activos que involucra a la AFA y varios clubes de fútbol.
Micaela Sánchez, quien se desempeñaba como responsable de las cuentas en la financiera Sur Finanzas, fue puesta bajo arresto este jueves. Su detención se produjo luego de un allanamiento en un depósito ubicado en Turdera, Lomas de Zamora, y en la vivienda de la mujer, en el marco de una investigación por presuntas operaciones de lavado de activos que involucran a la empresa de Ariel Vallejo, un empresario vinculado a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Fuentes del ámbito judicial confirmaron que Sánchez fue sorprendida in fraganti mientras retiraba diversos objetos del galpón. La secuencia llevó a los investigadores hasta su domicilio, donde se encontró un elemento crucial para la causa: las llaves que abrían las cajas de seguridad previamente incautadas.
En el depósito de la calle Hipólito Yrigoyen se habían hallado múltiples cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro de ellas de gran tamaño), junto con equipos de computación, documentación en cajas y cajeros automáticos. El juez federal Luis Armella había ordenado la apertura de estos receptáculos, y el hallazgo de las llaves en la casa de la mujer permitió avanzar en la pesquisa.
De manera preliminar, Sánchez ha sido acusada del delito de encubrimiento u ocultación de evidencia, y permanecerá detenida mientras se profundiza la investigación sobre el supuesto lavado de dinero de la financiera de Vallejo.
La detención de la tesorera se enmarca en la misma causa que motivó al juez Armella a ordenar cerca de 35 operativos esta misma semana, que alcanzaron las sedes de la AFA y varios clubes de Primera y del Ascenso.
Las medidas, que incluyeron “órdenes de presentación” y allanamientos en dos oficinas de la AFA, tuvieron como objetivo incautar información contable y documentación pertinente. La Justicia también levantó el secreto bancario y fiscal de los imputados.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal federal Cecilia Incardona, y se dirigieron a clubes y domicilios que presuntamente tenían convenios de sponsoreo o habían recibido préstamos de Sur Finanzas, una de las principales firmas patrocinadoras de la entidad que nuclea a los equipos de fútbol del país. La Justicia indaga si existe una red de blanqueo de capitales que vincula a la financiera de Vallejo, la AFA y más de una docena de instituciones deportivas con contratos comerciales con la empresa. Los procedimientos se realizaron en Suipacha N° 472, donde funcionan la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., además de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A.
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